主題：寧波波導(dǎo)股份有限公司出售資產(chǎn)公告

寧波波導(dǎo)股份有限公司出售資產(chǎn)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬以協(xié)議總價(jià)6000萬(wàn)元人民幣將持有的控股子公司上海波導(dǎo)電子有限公司100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給奉化市投資有限公司。

● 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。

一、交易概述

根據(jù)本公司與奉化市投資有限公司于2009年12月18日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司擬以協(xié)議總價(jià)6，000萬(wàn)元人民幣將持有的控股子公司上海波導(dǎo)電子(以下簡(jiǎn)稱"上海波導(dǎo)")有限公司100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給奉化市投資有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，全體董事一致表決通過(guò)。

二、交易對(duì)方當(dāng)事人情況介紹

奉化市投資有限公司成立于二零零七年三月十三日，系法人獨(dú)資有限公司，注冊(cè)號(hào)為330283000002570。該公司注冊(cè)資本五億元，法人代表為胡志春，注冊(cè)地址為奉化市南山路130號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為項(xiàng)目投資，房屋出租及設(shè)備租賃。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、交易標(biāo)的情況

上海波導(dǎo)電子有限公司成立于2009年10月22日，系本公司與本公司之全資子公司寧波波導(dǎo)軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱"波導(dǎo)軟件"）共同投資成立的有限責(zé)任公司。該公司注冊(cè)資本5，800萬(wàn)元，按照投資協(xié)議，公司以位于上海普陀區(qū)中友大廈房產(chǎn)評(píng)估作價(jià)4，000萬(wàn)元（房產(chǎn)賬面凈值1，123萬(wàn)元），貨幣資金1，510萬(wàn)元，合計(jì)5，510萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95%；波導(dǎo)軟件以貨幣資金290萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的5%。

目前該公司實(shí)收資本5，160萬(wàn)元，其中本公司實(shí)際貨幣資金出資1，100萬(wàn)元，房產(chǎn)出資4，000萬(wàn)元，共計(jì)5，100萬(wàn)元；波導(dǎo)軟件貨幣資金出資60萬(wàn)元。已辦理完相關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶及驗(yàn)資手續(xù)。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為上海波導(dǎo)目前全部?jī)糍Y產(chǎn)（包括波導(dǎo)軟件部分），對(duì)上海波導(dǎo)后續(xù)出資義務(wù)由受讓后的新股東履行。

2、交易標(biāo)的評(píng)估情況

浙江勤信資產(chǎn)評(píng)估有限公司采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)標(biāo)的公司截止2009年12月10日的凈資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，出具了浙勤評(píng)報(bào)（2009）276號(hào)評(píng)估報(bào)告。根據(jù)該評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的公司截止2009年12月10日凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為60，137，874.85元。資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總?cè)缦卤恚?br />
金額單位：人民幣元

項(xiàng)目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值 增減值 增值率%

一、流動(dòng)資產(chǎn) 10，222，441.2710，222，441.27

二、非流動(dòng)資產(chǎn) 41，437，838.8149，918，747.008，480，908.1920.47

投資性房地產(chǎn) 41，437，838.8149，918，747.008，480，908.1920.47

資產(chǎn)總計(jì) 51，660，280.0860，141，188.278，480，908.1916.42

三、流動(dòng)負(fù)債 3，313.423，313.42

負(fù)債合計(jì) 3，313.423，313.42

股東權(quán)益合計(jì) 51，656，966.6660，137，874.858，480，908.1916.42

四、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日：2009年12月10日

2、交易金額：6，000萬(wàn)元人民幣

3、定價(jià)情況：參考評(píng)估結(jié)果定價(jià)，由雙方協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為6，000萬(wàn)元人民幣。

4、支付方式：簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同日一個(gè)月內(nèi)全額付款。

五、涉及收購(gòu)、出售資產(chǎn)的其他安排

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司將不再持有標(biāo)的公司的任何股權(quán)。

六、出售股權(quán)的目的和對(duì)公司的影響

由于手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷惡化，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑。通過(guò)出售標(biāo)的公司股權(quán)后，公司可以變現(xiàn)部分長(zhǎng)期資產(chǎn)，改善公司現(xiàn)金流。預(yù)計(jì)該交易將對(duì)公司2009年度合并報(bào)表產(chǎn)生3，700萬(wàn)元左右的收益。

出售股權(quán)后，本公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍將發(fā)生變化，不再合并目標(biāo)公司。

本公司與標(biāo)的公司間沒(méi)有擔(dān)保，委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，與目標(biāo)公司間沒(méi)有往來(lái)款項(xiàng)。

七、備查文件目錄

1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》；

3、標(biāo)的公司評(píng)估報(bào)告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司

2009年12月18日



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