主題：航天科技 關(guān)于召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


航天科技 三屆二十二次董事會(huì)會(huì)議資料4
證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 編號(hào)：2010-臨-004
關(guān)于召開航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提議召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體情況如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2010年3月24日（星期三）上午10：00；
2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)海鷹科技大廈1605會(huì)議室；
3、股權(quán)登記日：2010年3月17日（星期三）；
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
5、會(huì)議表決方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票的方式。
6、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止2010年3月17日（星期三）15：00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《修改公司章程的議案》
2、審議《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事的議案》；
2.01選舉張恩海為公司第四屆董事會(huì)董事；
航天科技 三屆二十二次董事會(huì)會(huì)議資料4
2.02選舉張彥文為公司第四屆董事會(huì)董事；
2.03選舉崔玉平為公司第四屆董事會(huì)董事；
2.04選舉高繼明為公司第四屆董事會(huì)董事；
2.05選舉盧克南為公司第四屆董事會(huì)董事；
2.06選舉董貴濱為公司第四屆董事會(huì)董事；
2.07選舉李建民為公司第四屆董事會(huì)董事；
2.08選舉趙慧俠為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
2.09選舉李志民為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
2.10選舉寧向東為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
股東大會(huì)審議本議案將采取累積投票制和逐項(xiàng)表決方式進(jìn)行，獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深交所審核無異議方能提交股東大會(huì)表決。
3、審議《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
3.1 選舉劉益群為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事；
3.2選舉劉冬梅為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事。
股東大會(huì)審議本議案將采取累積投票制和逐項(xiàng)表決方式進(jìn)行。
三、參加現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2010年3月18日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
2、登記及聯(lián)系地址：
（1）地址：哈爾濱市哈平西路45號(hào)公司證券部
（2）聯(lián)系電話：（0451）86781288
（3）聯(lián)系人：趙艷麗
（4）傳真：（0451）86781158
（5）郵政編碼：150060
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3、登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、國有法人股和社會(huì)法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。
（2）因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議（授權(quán)委托書附后）并攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。
四、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議為期一天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
特此公告。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年三月六日


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