主題：開開實(shí)業(yè) 日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)度日常關(guān)聯(lián)交易的公告


證券代碼：600272 證券簡稱：開開實(shí)業(yè) 編號：2009-010
900943 開開 B 股
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2009 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額和預(yù)計(jì) 2010 年度
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任
一、公司 2009 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)差異的情況
說明
公司 2008 年股東年會及第五屆董事會第三十七次會議審議通過
了《關(guān)于 2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額和預(yù)計(jì) 2009 年度日常關(guān)
，
聯(lián)交易的議案》 2009 年度公司與上海開開（集團(tuán)）有限公司等關(guān)
聯(lián)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的交易金額 7,625.12 萬元，超預(yù)計(jì)金額 1,394.06
萬元，主要原因是公司充分利用關(guān)聯(lián)雙方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的
作用，降低產(chǎn)品的成本，保持公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，增加了
業(yè)務(wù)量以及交易形式由清加工，變?yōu)樵黾与p經(jīng)銷，增加了交易金額。
本公司在日常關(guān)聯(lián)交易過程中，交易的定價(jià)原則是按照市場價(jià)確定，
因此交易價(jià)公允，維護(hù)了公司及全體股東的利益。由于上述日常關(guān)聯(lián)
交易占同類交易的比例較小，所以本公司不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不
影響公司獨(dú)立性。
1
公司 2009 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)差異情況表
按產(chǎn)品 2009 年實(shí)
預(yù)計(jì)總金 占同類交易的 增減金額
關(guān)聯(lián)交 或勞務(wù) 際發(fā)生金
關(guān)聯(lián)人 額 比例
易類別 等進(jìn)一 額
（萬元） （%） （萬元）
步劃分 （萬元）
上海開開（集
889.54 846.14 1.16 -43.40
采 團(tuán)）有限公司
采購原
購 上?？禈蛑兴?br />材料 1350.00 1869.51 2.56 519.51
原 飲片有限公司
料、原
藥材、 上海靜安制藥
230.00 176.39 0.24 -53.61
藥品 有限公司
蘭州三毛實(shí)業(yè)
0.90 0.90
股份有限公司
上海開開（集
1315.00 1882.33 2.42 567.33
團(tuán)）有限公司
銷 上海康橋中藥
1,800.00 2,298.75 2.96 498.75
銷售產(chǎn) 售 飲片有限公司
品或商 服裝、 上海開開百愛
品 原 神服飾有限公 ─ 17.14 0.02 17.14
藥材、 司
上海靜安制藥
─ 254.13 0.33 254.13
有限公司
委托加 委托加 上海靜安制藥
399.72 ─ ─ -399.72
工 工 有限公司
上海開開（集
42.80 75.83 ─ 33.03
團(tuán)）有限公司
房屋租 房屋租
賃 賃
上海鴻翔百
204.00 204.00 ─ ─
貨有限公司
2
二、2010 年預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
關(guān)
聯(lián) 按產(chǎn)品
占同類交易的 2009 年的總金額
交 或勞務(wù) 預(yù)計(jì)總金額
關(guān)聯(lián)人 比例 (萬元)
易 等進(jìn)一 （萬元）
（%）
類 步劃分
別
采
采購原 上海開開（集團(tuán)）
購 940.00 0.96 846.14
料、原 有限公司
原
藥材、
材 上?？禈蛑兴庯?br />藥品 4,000.00 4.07 1,869.51
料 片有限公司
銷 上海開開（集團(tuán)）
2,060.00 2.52 1,882.33
售 有限公司
產(chǎn) 銷售服
品 裝、原
上?？禈蛑兴庯?br />或 藥材、 3,500.00 4.29 2,298.75
片有限公司
商
品
房
屋 上海開開（集團(tuán)）
177.08 ─ 75.83
租 房屋租 有限公司
賃 賃
上海鴻翔百貨有
204.00 ─ 204.00
限公司
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
上海開開（集團(tuán)）有限公司 （本公司第一大股東）
法人代表：陳惠泉
注冊資本：人民幣壹億壹仟貳佰壹拾壹萬元
成立日期：1996 年 6 月 28 日
住所：上海市靜安區(qū)江寧路 575 號 401 室
主要經(jīng)營范圍：襯衫、羊毛衫、針棉織品、服裝鞋帽、日用百貨、皮革用品、紡織面料、家用
電器、視聽器材、工藝品（除專項(xiàng)規(guī)定）、制冷設(shè)備、收費(fèi)停車場（配建）、化工原料（除危險(xiǎn)
品）、化工產(chǎn)品、自營和代理經(jīng)外貿(mào)部核準(zhǔn)的公司進(jìn)出口商品目錄內(nèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家
限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）、經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)、經(jīng)營對銷
貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，自有房屋出租（涉及許可證的憑許可證經(jīng)營）
上?？禈蛑兴庯嬈邢薰荆P(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事）
法人代表：陳維榮
注冊資本：人民幣肆佰萬元
3
成立日期：2001 年 5 月 16 日
住所：上海市南匯區(qū)康橋鎮(zhèn)康橋路 1098 號
主要經(jīng)營范圍：中藥飲片制造，加工。 （憑許可證經(jīng)營）。
上海靜安制藥有限公司（本公司第一大股東控股子公司）
法人代表：王二山
注冊資本：人民幣貳仟伍佰萬元
成立日期：1989 年 9 月 7 日
住所：浦東新區(qū)高科西路 3065 號
主要經(jīng)營范圍：中成藥制劑的生產(chǎn)和銷售，收購與生產(chǎn)中成藥制劑相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品，食品銷售管
理（非實(shí)物方式至 2010 年 8 月 17 日）（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。
蘭州三毛實(shí)業(yè)股份有限公司（關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事）
法定代表人：阮英
注冊資本：人民幣壹億捌千陸佰肆拾肆萬壹千零貳拾元整
成立日期：一九九七年五月二十三日
注冊地址：甘肅省蘭州市西固區(qū)玉門街 486 號
住所：甘肅省蘭州市西固區(qū)玉門街 486 號
經(jīng)營范圍：紡織品、服裝的研究開發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)零售，電子計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)，咨詢服務(wù)，紡
織原輔料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品） 、紡織機(jī)械及配件的批發(fā)零售，物業(yè)管理、房屋及機(jī)器設(shè)
備的租賃（非金融性）,紡織品、服裝的進(jìn)出口，旅游用品的生產(chǎn)、銷售，商品房、中西藥業(yè)項(xiàng)
目投資。
上海開開百愛神服飾有限公司（本公司第一大股東投資的企業(yè)）
法定代表人：張建國
注冊資本：人民幣貳佰萬元
成立日期：二〇〇六年七月二十四日
住所：上海市嘉定曹安路 4671 號 B-5
主要經(jīng)營范圍：服裝、針綿織品、紡織面料、皮革服裝、鞋帽、皮革制品、服飾用品、日用百
貨的銷售。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營） 。
上海鴻翔百貨有限公司（本公司第一大股東全資子公司）
法定代表人：周磊
注冊資本：人民幣貳佰陸拾萬元
成立日期：一九九二年十二月三十日
住所：上海市靜安區(qū)膠州路 397 號 2 號樓 2 層
經(jīng)營范圍：服裝鞋帽，日用百貨，服飾用品，針紡織品，家用電器，辦公用品，家居用品（涉
及許可證憑許可證經(jīng)營） 。
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)：公平、公正、合理的原則確定市場交易價(jià)格，不違反市場
公允性。
4
五、交易目的和交易對上市公司的影響
充分利用關(guān)聯(lián)雙方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的作用，降低產(chǎn)品的成本，保持公司日常的生產(chǎn)
經(jīng)營正常運(yùn)行。本公司在日常關(guān)聯(lián)交易過程中，交易的定價(jià)原則是按照市場價(jià)確定，因此交易價(jià)
公允，維護(hù)了公司及全體股東的利益。由于上述日常關(guān)聯(lián)交易占同類交易的比例較小，所以本公
司不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不影響公司獨(dú)立性；由于租賃的房屋是在上海市主要商業(yè)區(qū)域的商業(yè)
網(wǎng)點(diǎn)，對公司主營業(yè)務(wù)銷售將會產(chǎn)生積極影響。
六、審議程序
1、第六屆董事會第二次會議審議通過了 《關(guān)于公司 2009 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額和 2010
年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
2．第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了 《關(guān)于公司 2009 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額和 2010
年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
3．公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：公司 2009 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額和 2010 年預(yù)
計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易定價(jià)原則是按市場價(jià)確定，因此交易價(jià)格
公允、合理。決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，關(guān)聯(lián)人在表決過程中回避，沒有損害公司及其
他股東的利益。
七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)雙方簽訂協(xié)議。
八、備查文件目錄
1． 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議。
2． 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。
3． 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2009 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額和 2010 年
預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案的獨(dú)立意見。
上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2010 年 4 月 9 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。