主題：特變電工股份有限公司2010年第三次臨時董事會會議決議公告


　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　特變電工股份有限公司于2010年5月4日發(fā)出召開公司2010年第三次臨時董事會會議的通知，2010年5月7日以通訊表決方式召開了2010年第三次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11 份。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。
　　會議審議通過了關(guān)于投資建設(shè)天池能源南露天煤礦鐵路專用線的議案。
　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　公司的控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司（以下簡稱天池能源公司）擁有豐富的煤炭資源，天池能源南露天煤礦（帳篷溝）土層薄、開采條件簡單，為建設(shè)與煤礦配套的鐵路專用線，為天池能源公司露天煤礦開采及外運做好前期準(zhǔn)備，天池能源公司擬投資22,889.84萬元建設(shè)天池能源南露天煤礦鐵路專用線，鐵路專用線正線及環(huán)線長度8.09km，該鐵路專用線建設(shè)已獲得國家鐵道部《鐵路專用線與國鐵接軌許可證》、鐵道部鐵許準(zhǔn)字[2009]第316號《行政許可決定書》。
　　為保障鐵路專用線的建設(shè)，天池能源公司擬向中國銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請中長期貸款，貸款額度不高于2.2億元，貸款期限為8年，貸款利率按人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，公司為天池能源公司上述貸款提供擔(dān)保。
　　天池能源公司注冊資本8000萬元，公司持有其85.78%股權(quán)。截止2009年12月31日，天池能源公司總資產(chǎn)18,955.57萬元，凈資產(chǎn)17,856.17萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為5.80%；2009年度，天池能源公司主要從事煤炭槽炭剝離工作，未實現(xiàn)營業(yè)收入，凈利潤-435.99萬元。
　　截止2010年5月4日，公司對外擔(dān)保余額為79,600萬元，占公司2009年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的11.42%，其中公司對子公司的擔(dān)保余額總計71,600萬元，占公司2009年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的10.27%，公司控股子公司之間的擔(dān)保及子公司對孫公司的擔(dān)保按照公司的持股比例計算擔(dān)保余額8,000萬元，占公司2009年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.15%，增加公司對天池能源2.2億元擔(dān)保后，公司對外擔(dān)保余額為101,600萬元，占公司2009年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的14.57%。
　　天池能源公司南露天煤礦土層薄、開采條件簡單，建設(shè)天池能源南露天煤礦鐵路專用線是天池能源公司煤炭外運必要前提，鐵路專用線的建設(shè)有利于煤礦早日投產(chǎn)、降低煤炭運輸成本、將產(chǎn)生較好的效益。
　　特變電工股份有限公司
　　2010年5月7日



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