主題：皖通高速 第四屆董事會2010年第二次臨時會議決議公告


甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
第四屆董事會 2010 年第二次臨時會議決議公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司于2010 年5 月17 日以專人送達(dá)與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開公司第四屆董事會 2010 年第二次臨時會議的通知。本次會議于
2010 年 5 月 19 日下午3：00 在本公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 11 名，實到 11 名，其中獨立董事賈福寧先生委托常紅軍先生進(jìn)行表決，董事劉靜女士委托盧鴻毅先生進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開及審議事項符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會成員及部分高層管理人員列席了會議。會議由副董事長吳生元先生主持，與會董事認(rèn)真審議并逐項表決通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于選舉盧鴻毅先生為第四屆董事會董事長的議案》；
選舉盧鴻毅先生為第四屆董事會董事長。任期同本屆董事會任期。
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
原董事長張力鑫先生的辭職報告從2010年5月19 日起生效。張力鑫先生也不在公司任職。
2、審議通過了《關(guān)于選舉盧鴻毅先生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員的議案》；
選舉盧鴻毅先生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員，盧鴻毅先生與第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會原委員王國義、吳生元共同組成公司第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會。任期同本屆董事會任期。
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
3、審議通過了《選舉劉峰先生為公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》；
選舉劉峰先生為公司第四屆董事會提名委員會委員，劉峰先生與第四屆董事會提名委員會原委員常紅軍、殷廣智共同組成公司第四屆董事會提名委員會，任期同本屆董事會任期，其中常紅軍先生為主任委員。
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
4、審議通過了《關(guān)于不再續(xù)租經(jīng)營制糖資產(chǎn)的議案》
本公司從2006 年3 月 1 日開始向原大股東北京鼎泰亨通有限公司租賃其制糖設(shè)備，租賃協(xié)議每年一簽（租賃費 2006、2007 年每年 200 萬元，2008、2009
年每年 100 萬元）。為集中精力和資金做強(qiáng)主營白酒業(yè)、葡萄酒業(yè)，到2010 年3
月 1 日止租賃期已滿，公司決定不再續(xù)租。終止該制糖業(yè)并不影響本公司的主營業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
特此公告
附：新任董事長盧鴻毅先生簡歷
性別：男 籍貫：甘肅
出生日期：1971年10月19日
學(xué)歷：大學(xué)本科
學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷
1991年9月至1995年7月，西北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)系
1995年7月至1998年4月，甘肅省地毯進(jìn)出口公司
1998年4月至2002年4月，甘肅通匯醫(yī)療器械有限責(zé)任公司任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的發(fā)展決策、經(jīng)營及行政管理工作。
2002 年 4 月至 2007 年，上海通匯醫(yī)療科技發(fā)展有限公司，主營 SIMENS的呼吸機(jī)、麻醉機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療電子器械，擔(dān)任公司總經(jīng)理。
2007年至今，上海鑫脈投資管理有限公司董事。
與上市公司或控股股東及實際控制人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系:持有皇臺酒業(yè)之控股股東上海厚豐投資有限公司40%的股權(quán)。
持有上市公司股份數(shù)量：不直接持有皇臺酒業(yè)股份。
是否受過中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒？否
與持 5%以上股份的股東、實際控制人之間的關(guān)系，以及上述人員最近 5 年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高管人員的情況：除為上海厚豐投資有限公司之股東外，與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，任上海厚豐投資有限公司監(jiān)事。
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件？符合。
甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司
董事會
2010 年 5 月 19 日


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