主題：中國(guó)鐵建股份有限公司２００９年年度股東大會(huì)、２０１０年第一次Ａ股類別股東大會(huì)、２０１０年第一次Ｈ股類別股東大會(huì)會(huì)議決議公告


內(nèi)容摘要: １７、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》２、北京市德恒律師事務(wù)所《關(guān)于中國(guó)鐵建股份有限公司２００９年年度股東大會(huì)、２０１０年第一次Ａ股類別股東大會(huì)、２０１０年第一次Ｈ股類別股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） ２００９年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“年度股東大會(huì)”）、２０１０年第一次Ａ股類別股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“Ａ股類別股東大會(huì)”）、２０１０年第一次Ｈ股類別股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“Ｈ股類別股東大會(huì)”）（年度股東大會(huì)、Ａ股類別股東大會(huì)、Ｈ股類別股東大會(huì)合稱“三次會(huì)議”）于２０１０年６月１８日在北京市復(fù)興路４０號(hào)中國(guó)鐵建大廈分別召開(kāi)。

　　年度股東大會(huì)和Ａ股類別股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，Ｈ股類別股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式。三次會(huì)議于２０１０年６月１８日上午９：００起依次召開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為２０１０年６月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　１、年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的參加情況：

　　



出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) ２，７６７



其中：內(nèi)資股股東人數(shù) ２，７５３



境外上市外資股（Ｈ股）股東人數(shù) １４



所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） ９，１３１，９９４，９６２



其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù) ８，２４９，０１４，９８５



境外上市外資股（Ｈ股）股東持有股份總數(shù) ８８２，９７９，９７７



占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％） ７４．０２％



其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例 ６６．８６％



境外上市外資股（Ｈ股）股東持股占股份總數(shù)的比例 ７．１６％

　?。病ⅲ凉深悇e股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的參加情況：

　　



出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) ２，７５２



所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） ６８２，７６９，４８５



占公司內(nèi)資股（Ａ股）有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％） ２５．３３％

　?。?、Ｈ股類別股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的參加情況

　　



出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) １６



所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） ８９１，５７１，６０７



占公司境外上市外資股（Ｈ股）有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％） ４２．９４％

　　三次會(huì)議均由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李國(guó)瑞先生主持。本公司在任董事８人，出席會(huì)議６人，趙廣發(fā)及魏偉峰兩位董事因公未出席會(huì)議，公司監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了三次會(huì)議，本公司高級(jí)管理人員列席了三次會(huì)議。三次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中國(guó)鐵建股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、年度股東大會(huì)提案審議情況及表決結(jié)果

　　年度股東大會(huì)審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決通過(guò)了如下議案：

　?。薄徸h通過(guò)《關(guān)于公司２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ８，９８８，３１４，２１８ ９８．４２６６％ ８０，７３５，１６５ ０．８８４１％ ６２，９４５，５７９ ０．６８９３％



Ａ股股東 ８，１５０，５０７，６４２ ９８．８０５８％ ８０，７３１，１６５ ０．９７８７％ １７，７７６，１７８ ０．２１５５％



Ｈ股股東 ８３７，８０６，５７６ ９４．８８４０％ ４，０００ ０．０００５％ ４５，１６９，４０１ ５．１１５６％

　?。?、審議通過(guò)《關(guān)于公司２００９年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０３１，１５２，１２９ ９８．８９５７％ ８１，１９０，６５４ ０．８８９１％ １９，６５２，１７９ ０．２１５２％



Ａ股股東 ８，１５１，１９８，６５２ ９８．８１４２％ ８１，１６４，１５４ ０．９８３９％ １６，６５２，１７９ ０．２０１９％



Ｈ股股東 ８７９，９５３，４７７ ９９．６５７２％ ２６，５００ ０．００３０％ ３，０００，０００ ０．３３９８％

　　３、審議通過(guò)《關(guān)于公司２００９年年報(bào)及其摘要的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ８，９８７，５２０，０１８ ９８．４１７９％ ８０，１０８，４６５ ０．８７７２％ ６４，３６６，４７９ ０．７０４８％



Ａ股股東 ８，１４９，７１３，４４２ ９８．７９６２％ ８０，１０４，４６５ ０．９７１１％ １９，１９７，０７８ ０．２３２７％



Ｈ股股東 ８３７，８０６，５７６ ９４．８８４０％ ４，０００ ０．０００５％ ４５，１６９，４０１ ５．１１５６％

　?。础徸h通過(guò)《董事會(huì)２００９年度報(bào)告》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０２６，８８２，９１９ ９８．８４９０％ ８０，１２３，１６５ ０．８７７４％ ２４，９８８，８７８ ０．２７３６％



Ａ股股東 ８，１４６，９３０，９４２ ９８．７６２５％ ８０，１１９，１６５ ０．９７１３％ ２１，９６４，８７８ ０．２６６３％



Ｈ股股東 ８７９，９５１，９７７ ９９．６５７１％ ４，０００ ０．０００５％ ３，０２４，０００ ０．３４２５％

　　５、審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)２００９年度工作報(bào)告》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０２６，６２６，７１９ ９８．８４６２％ ８０，２５４，７６５ ０．８７８８％ ２５，１１３，４７８ ０．２７５０％



Ａ股股東 ８，１４６，８０２，７４２ ９８．７６０９％ ８０，１２２，７６５ ０．９７１３％ ２２，０８９，４７８ ０．２６７８％



Ｈ股股東 ８７９，８２３，９７７ ９９．６４２６％ １３２，０００ ０．０１４９％ ３，０２４，０００ ０．３４２５％

　　６、審議通過(guò)《關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司２０１０年度外部審計(jì)師及支付其審計(jì)費(fèi)用的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０１８，４９５，５１９ ９８．７５７１％ ８８，４０２，２６５ ０．９６８１％ ２５，０９７，１７８ ０．２７４８％



Ａ股股東 ８，１４６，３６６，４４２ ９８．７５５６％ ８０，６５１，３６５ ０．９７７７％ ２１，９９７，１７８ ０．２６６７％



Ｈ股股東 ８７２，１２９，０７７ ９８．７７１１％ ７，７５０，９００ ０．８７７８％ ３，１００，０００ ０．３５１１％

　?。?、審議通過(guò)《關(guān)于２００９年度董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０２３，５２０，１１９ ９８．８１２１％ ８１，７００，９７５ ０．８９４７％ ２６，７７３，８６８ ０．２９３２％



Ａ股股東 ８，１４９，０６８，１４２ ９８．７８８４％ ８１，６９６，９７５ ０．９９０４％ １８，２４９，８６８ ０．２２１２％



Ｈ股股東 ８７４，４５１，９７７ ９９．０３４２％ ４，０００ ０．０００５％ ８，５２４，０００ ０．９６５４％

　?。?、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事年度基本報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０２８，９４０，８１９ ９８．８７１５％ ８１，９０５，３７５ ０．８９６９％ ２１，１４８，７６８ ０．２３１６％



Ａ股股東 ８，１４９，０８８，８４２ ９８．７８８６％ ８１，９０１，３７５ ０．９９２９％ １８，０２４，７６８ ０．２１８５％



Ｈ股股東 ８７９，８５１，９７７ ９９．６４５７％ ４，０００ ０．０００５％ ３，１２４，０００ ０．３５３８％

　?。?、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票條件的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，００１，９７１，８９３ ９８．５７６２％ １１８，１２３，３８５ １．２９３５％ １１，８９９，６８４ ０．１３０３％



Ａ股股東 ８，１５０，７５５，０４６ ９８．８０８８％ ８６，３６５，２５５ １．０４７０％ １１，８９４，６８４ ０．１４４２％



Ｈ股股東 ８５１，２１６，８４７ ９６．４０２７％ ３１，７５８，１３０ ３．５９６７％ ５，０００ ０．０００６％

　?。保?、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票發(fā)行方案的議案》。中國(guó)鐵道建筑總公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵建總公司”）作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為１，５６５，７４９，４６２股。本議案為特別決議案。

　?。ǎ保┌l(fā)行股票的類型和面值

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４３０，８２９，６８９ ９１．３８３１％ １３１，００３，４０４ ８．３６６８％ ３，９１６，３６９ ０．２５０１％



Ａ股股東 ５８３，６４９，４６７ ８５．４８２７％ ９６，２４６，２７４ １４．０９６５％ ２，８７３，７４４ ０．４２０９％



Ｈ股股東 ８４７，１８０，２２２ ９５．９４５６％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ １，０４２，６２５ ０．１１８１％

　?。ǎ玻┌l(fā)行方式

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４３０，８１８，１８９ ９１．３８２３％ １２９，８９２，２０４ ８．２９５８％ ５，０３９，０６９ ０．３２１８％



Ａ股股東 ５８３，６３７，９６７ ８５．４８１０％ ９５，１３５，０７４ １３．９３３７％ ３，９９６，４４４ ０．５８５３％



Ｈ股股東 ８４７，１８０，２２２ ９５．９４５６％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ １，０４２，６２５ ０．１１８１％

　?。ǎ常┌l(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４３０，８０６，７８９ ９１．３８１６％ １３０，１７３，１０４ ８．３１３８％ ４，７６９，５６９ ０．３０４６％



Ａ股股東 ５８３，６２６，５６７ ８５．４７９３％ ９５，４１５，９７４ １３．９７４８％ ３，７２６，９４４ ０．５４５９％



Ｈ股股東 ８４７，１８０，２２２ ９５．９４５６％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ １，０４２，６２５ ０．１１８１％

　　（４）發(fā)行數(shù)量

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，３７９，９８９ ９０．８４３４％ １２９，９３７，４０４ ８．２９８７％ １３，４３２，０６９ ０．８５７９％



Ａ股股東 ５８３，６３６，７６７ ８５．４８０８％ ９５，１８０，２７４ １３．９４０３％ ３，９５２，４４４ ０．５７８９％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　?。ǎ担┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，５６７，８８９ ９０．８５５４％ １３１，８３６，４０５ ８．４２００％ １１，３４５，１６８ ０．７２４６％



Ａ股股東 ５８３，８２４，６６７ ８５．５０８３％ ９７，０７９，２７５ １４．２１８５％ １，８６５，５４３ ０．２７３２％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　　（６）鎖定期安排

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，３９７，１８９ ９０．８４４５％ １２９，８１３，００４ ８．２９０８％ １３，５３９，２６９ ０．８６４７％



Ａ股股東 ５８３，６５３，９６７ ８５．４８３３％ ９５，０５５，８７４ １３．９２２１％ ４，０５９，６４４ ０．５９４６％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　?。ǎ罚┠技Y金用途

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，５２５，５８９ ９０．８５２７％ １２９，８９５，１０４ ８．２９６０％ １３，３２８，７６９ ０．８５１３％



Ａ股股東 ５８３，７８２，３６７ ８５．５０２１％ ９５，１３７，９７４ １３．９３４１％ ３，８４９，１４４ ０．５６３８％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　?。ǎ福┥鲜械攸c(diǎn)

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，３８１，１８９ ９０．８４３５％ １２９，８２９，００４ ８．２９１８％ １３，５３９，２６９ ０．８６４７％



Ａ股股東 ５８３，６３７，９６７ ８５．４８１０％ ９５，０７１，８７４ １３．９２４４％ ４，０５９，６４４ ０．５９４６％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　　（９）本次非公開(kāi)發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤(rùn)安排

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，４１８，０８９ ９０．８４５８％ １２９，９１０，５０４ ８．２９７０％ １３，４２０，８６９ ０．８５７２％



Ａ股股東 ５８３，６７４，８６７ ８５．４８６４％ ９５，１５３，３７４ １３．９３６４％ ３，９４１，２４４ ０．５７７２％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　?。ǎ保埃┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票決議有效期

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２２，３５４，４３９ ９０．８４１８％ １２９，３６５，１０４ ８．２６２２％ １４，０２９，９１９ ０．８９６１％



Ａ股股東 ５８３，６１１，２１７ ８５．４７７１％ ９４，６０７，９７４ １３．８５６５％ ４，５５０，２９４ ０．６６６４％



Ｈ股股東 ８３８，７４３，２２２ ９４．９９０１％ ３４，７５７，１３０ ３．９３６３％ ９，４７９，６２５ １．０７３６％

　?。保?、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（補(bǔ)充修訂版）的議案》。鐵建總公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為１，５６５，７４９，４６２股。

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４３２，１６２，７８６ ９１．４６８２％ １２２，３７９，４８９ ７．８１６０％ １１，２０７，１８７ ０．７１５８％



Ａ股股東 ５８０，９４５，９３９ ８５．０８６７％ ９０，６２１，３５９ １３．２７２６％ １１，２０２，１８７ １．６４０７％



Ｈ股股東 ８５１，２１６，８４７ ９６．４０２７％ ３１，７５８，１３０ ３．５９６７％ ５，０００ ０．０００６％

　?。保?、審議通過(guò)《關(guān)于公司與中國(guó)鐵道建筑總公司簽署附條件生效股份認(rèn)購(gòu)框架協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議的議案》。鐵建總公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為１，５６５，７４９，４６２股。本議案為特別決議案。

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４１９，４７４，４９１ ９０．６５７８％ １２０，３２９，９０６ ７．６８５１％ ２５，９４５，０６５ １．６５７０％



Ａ股股東 ５８１，２４８，１３９ ８５．１３０９％ ８８，０５５，８５６ １２．８９６９％ １３，４６５，４９０ １．９７２２％



Ｈ股股東 ８３８，２２６，３５２ ９４．９３１５％ ３２，２７４，０５０ ３．６５５１％ １２，４７９，５７５ １．４１３３％

　　１３、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。鐵建總公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為１，５６５，７４９，４６２股。

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４３５，３５６，５８６ ９１．６７２２％ １１６，４４１，２０６ ７．４３６８％ １３，９５１，６７０ ０．８９１１％



Ａ股股東 ５８４，１４０，２３９ ８５．５５４５％ ８４，６８２，５７６ １２．４０２８％ １３，９４６，６７０ ２．０４２７％



Ｈ股股東 ８５１，２１６，３４７ ９６．４０２７％ ３１，７５８，６３０ ３．５９６８％ ５，０００ ０．０００６％

　?。保础徸h通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ９，０２８，５９０，０８２ ９８．８６７７％ ８４，９９３，８９６ ０．９３０７％ １８，４１０，９８４ ０．２０１６％



Ａ股股東 ８，１４９，６７９，７３５ ９８．７９５８％ ８３，９５３，２６６ １．０１７７％ １５，３８１，９８４ ０．１８６５％



Ｈ股股東 ８７８，９１０，３４７ ９９．５３９１％ １，０４０，６３０ ０．１１７９％ ３，０２９，０００ ０．３４３０％

　?。保怠徸h通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的議案》。鐵建總公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為１，５６５，７４９，４６２股。

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４３２，５３７，７８６ ９１．４９２１％ １１９，５８６，４７６ ７．６３７７％ １３，６２５，２００ ０．８７０２％



Ａ股股東 ５８１，３４４，９３９ ８５．１４５１％ ８７，８２８，３４６ １２．８６３５％ １３，５９６，２００ １．９９１３％



Ｈ股股東 ８５１，１９２，８４７ ９６．４０００％ ３１，７５８，１３０ ３．５９６７％ ２９，０００ ０．００３３％

　　１６、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)鐵道建筑總公司免于發(fā)出要約收購(gòu)的議案》。鐵建總公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為１，５６５，７４９，４６２股。

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 １，４２８，０１６，６８２ ９１．２０３４％ １１６，５１７，１９６ ７．４４１６％ ２１，２１５，５８４ １．３５５０％



Ａ股股東 ５８０，４７１，８３５ ８５．０１７２％ ８４，１１１，０６６ １２．３１９１％ １８，１８６，５８４ ２．６６３６％



Ｈ股股東 ８４７，５４４，８４７ ９５．９８６９％ ３２，４０６，１３０ ３．６７０１％ ３，０２９，０００ ０．３４３０％

　　１７、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ８，９９４，２８０，１８２ ９８．４９２０％ １２３，２９６，２９６ １．３５０２％ １４，４１８，４８４ ０．１５７９％



Ａ股股東 ８，１４６，７１１，８３５ ９８．７５９８％ ８７，８８９，６６６ １．０６５５％ １４，４１３，４８４ ０．１７４７％



Ｈ股股東 ８４７，５６８，３４７ ９５．９８９５％ ３５，４０６，６３０ ４．００９９％ ５，０００ ０．０００６％

　?。保?、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ８，５５８，６９８，９６７ ９３．７２２１％ ５０３，６１９，８２２ ５．５１４９％ ６９，６７６，１７３ ０．７６３０％



Ａ股股東 ８，１４５，４１８，２５７ ９８．７４４１％ ８５，６１０，５４４ １．０３７８％ １７，９８６，１８４ ０．２１８０％



Ｈ股股東 ４１３，２８０，７１０ ４６．８０５２％ ４１８，００９，２７８ ４７．３４０７％ ５１，６８９，９８９ ５．８５４０％

　?。保?、審議通過(guò)《關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行公司Ｈ股股份一般性授權(quán)的議案》。本議案為特別決議案。

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



全體股東 ８，４６２，１１６，３０５ ９２．６６４５％ ６４３，７８１，４７３ ７．０４９７％ ２６，０９７，１８４ ０．２８５８％



Ａ股股東 ８，１４５，８４９，５５７ ９８．７４９４％ ８５，４６８，２４４ １．０３６１％ １７，６９７，１８４ ０．２１４５％



Ｈ股股東 ３１６，２６６，７４８ ３５．８１８１％ ５５８，３１３，２２９ ６３．２３０６％ ８，４００，０００ ０．９５１３％

　　三、Ａ股類別股東大會(huì)提案審議情況和表決結(jié)果

　?。凉深悇e股東大會(huì)審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票發(fā)行方案的議案》。鐵建總公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決，其所代表股份數(shù)不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)，本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為６８２，７６９，４８５股。本議案為特別決議案。

　?。ǎ保┌l(fā)行股票的類型和面值

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６４９，４６７ ８５．４８２７％ ９６，２４６，２７４ １４．０９６５％ ２，８７３，７４４ ０．４２０９％

　?。ǎ玻┌l(fā)行方式

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６３７，９６７ ８５．４８１０％ ９５，１３５，０７４ １３．９３３７％ ３，９９６，４４４ ０．５８５３％

　　（３）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６２６，５６７ ８５．４７９３％ ９５，４１５，９７４ １３．９７４８％ ３，７２６，９４４ ０．５４５９％

　?。ǎ矗┌l(fā)行數(shù)量

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６３６，７６７ ８５．４８０８％ ９５，１８０，２７４ １３．９４０３％ ３，９５２，４４４ ０．５７８９％

　?。ǎ担┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，８２４，６６７ ８５．５０８３％ ９７，０７９，２７５ １４．２１８５％ １，８６５，５４３ ０．２７３２％

　　（６）鎖定期安排

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６５３，９６７ ８５．４８３３％ ９５，０５５，８７４ １３．９２２１％ ４，０５９，６４４ ０．５９４６％

　?。ǎ罚┠技Y金用途

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，７８２，３６７ ８５．５０２１％ ９５，１３７，９７４ １３．９３４１％ ３，８４９，１４４ ０．５６３８％

　?。ǎ福┥鲜械攸c(diǎn)

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６３７，９６７ ８５．４８１０％ ９５，０７１，８７４ １３．９２４４％ ４，０５９，６４４ ０．５９４６％

　?。ǎ梗┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤(rùn)安排

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６７４，８６７ ８５．４８６４％ ９５，１５３，３７４ １３．９３６４％ ３，９４１，２４４ ０．５７７２％

　?。ǎ保埃┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票決議有效期

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ５８３，６１１，２１７ ８５．４７７１％ ９４，６０７，９７４ １３．８５６５％ ４，５５０，２９４ ０．６６６４％

　　四、Ｈ股類別股東大會(huì)提案審議情況和表決結(jié)果

　?。裙深悇e股東大會(huì)審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票發(fā)行方案的議案》。本議案為特別決議案。

　?。ǎ保┌l(fā)行股票的類型和面值

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ玻┌l(fā)行方式

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　　（３）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　　（４）發(fā)行數(shù)量

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ担┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ叮╂i定期安排

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ罚┠技Y金用途

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，７８５，４７７ ９６．０９８３％ ３４，７８１，１３０ ３．９０１１％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ福┥鲜械攸c(diǎn)

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ梗┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤(rùn)安排

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　?。ǎ保埃┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票決議有效期

　　



贊成票數(shù) 贊成比例 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例



投票情況 ８５６，８０９，４７７ ９６．１０１０％ ３４，７５７，１３０ ３．８９８４％ ５，０００ ０．０００６％

　　五、律師見(jiàn)證情況

　　北京市德恒律師事務(wù)所委派李志宏律師、趙雅楠律師共同見(jiàn)證了本次會(huì)議，根據(jù)北京市德恒律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中國(guó)鐵建股份有限公司２００９年年度股東大會(huì)、２０１０年第一次Ａ股類別股東大會(huì)、２０１０年第一次Ｈ股類別股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》，見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司三次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議召集人資格合法有效；表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；三次會(huì)議通過(guò)的有關(guān)決議均合法有效。

　　六、備查文件目錄

　?。?、中國(guó)鐵建股份有限公司２００９年年度股東大會(huì)、２０１０年第一次Ａ股類別股東大會(huì)、２０１０年第一次Ｈ股類別股東大會(huì)決議；

　?。?、北京市德恒律師事務(wù)所《關(guān)于中國(guó)鐵建股份有限公司２００９年年度股東大會(huì)、２０１０年第一次Ａ股類別股東大會(huì)、２０１０年第一次Ｈ股類別股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年六月十九日





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