主題：韶鋼松山 獨立董事意見書


廣東韶鋼松山股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司部分高級管理人員變更的議案的意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東韶鋼松山股份有限公司的獨立董事，我們
對公司 2010 年 6 月 17 日召開的第五屆董事會 2010 年第五次臨時會議《關(guān)于公
司部分高級管理人員變更的議案》，發(fā)表以下獨立意見：
我們認(rèn)為在本次公司部分高級管理人員變更議案中，因公司控股股東廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司聘任王三武同志、壽耀明同志、馮國輝同志為其副總經(jīng)理。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于上市公司總經(jīng)理及高級管理人員不得在控股股東單位兼職的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、副總經(jīng)理王三武先生，副總經(jīng)理壽耀明先生、副總經(jīng)理馮國輝先生自愿辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，并向董事會遞交了辭呈。公司部分高級管理人員變更的議案，程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
獨立董事： （蔡玉彬）
（周成名）
（蘇 群）
（陳 青）
二O一O年六月十七日


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