主題：“吉林森工”公布董監(jiān)事會決議暨召開臨時股東大會公告

吉林森林工業(yè)股份有限公司于2010年9月10日召開四屆十九次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　 一、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　 二、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　 三、同意公司以現(xiàn)金230萬元收購黃國強(qiáng)持有的連州吉森木業(yè)有限公司(總股本為5000萬元，下稱：連州木業(yè))230萬股股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司、黃國強(qiáng)分別持有連州木業(yè)3726.67萬股、1273.33萬股股權(quán)，分別占其總股本的74.53%、25.47%。

　　 四、同意公司控股子公司大連吉森置業(yè)有限責(zé)任公司(下稱：大連吉森)參與開發(fā)大連軟件園服務(wù)配套項目的土地(用地面積約8.1萬平方米，建設(shè)面積為23.49萬平方米，分二期開發(fā))招拍和開發(fā)，并提供資金支持。

　　 五、通過公司以自有資金擬委托關(guān)聯(lián)方吉林森工集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司(下稱：財務(wù)公司)向大連吉森貸款4億元人民幣的議案：委托貸款期限為一年(自2010年9月26日起至2011年9月25日止)；委托貸款的年利率為15%，如大連吉森三個月內(nèi)歸還借款，則年利率為20%；委托貸款手續(xù)費率為年利率0.72%。大連建隆置業(yè)有限公司(大連吉森出資人之一)同意為財務(wù)公司、大連吉森與公司依合同所形成的債務(wù)提供抵押擔(dān)保，抵押標(biāo)的物為富麗庭項目的地下二層至地上二層部分公建(經(jīng)確認(rèn)的評估價值為5.97億元)。本次委托貸款目前只達(dá)成初步意向，尚未簽訂正式協(xié)議。本次委托貸款業(yè)務(wù)屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　 董事會決定于2010年9月26日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。

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