主題：東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于２０１０年１０月２２日在武漢召開(kāi)，本次會(huì)議通知于２０１０年１０月１２日以電話、傳真或送達(dá)方式通知了全體董事。應(yīng)到董事１２人，實(shí)到９人；村上秀人董事、幾島剛彥董事委托真鍋雅文董事，歐陽(yáng)潔董事委托朱福壽董事出席會(huì)議并代行董事權(quán)利。３名監(jiān)事和部分高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐平先生主持，審議并通過(guò)了如下決議：
　　一、公司２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文
　　表決票：１２票，贊成票：１２票，反對(duì)票：０票，棄權(quán)票：０票。
　　二、關(guān)于鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司接受委托生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品的議案
　　同意鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司接受東風(fēng)汽車(chē)有限公司委托，生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品。委托生產(chǎn)加工費(fèi)為：５０００元／臺(tái)；委托生產(chǎn)數(shù)量為：１２．２萬(wàn)輛。本次簽署的協(xié)議有效期至２０１１年１２月３１日。到期后，如雙方均無(wú)修改協(xié)議或終止意向，本協(xié)議自動(dòng)延長(zhǎng)一年。
　　此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐平董事、劉章民董事、村上秀人董事、童東城董事、歐陽(yáng)潔董事、朱福壽董事、幾島剛彥董事、真鍋雅文董事回避表決。
　　有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《關(guān)于鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司受托生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨２０１０－０３１）
　　本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決票：４票，贊成票：４票，反對(duì)票：０票，棄權(quán)票：０票。
　　三、關(guān)于調(diào)整公司２０１０年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
　　由于公司全年的產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將會(huì)超出年初預(yù)期，故日常關(guān)聯(lián)交易金額將較年初的預(yù)計(jì)會(huì)有較大增加。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整。
　　此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐平董事、劉章民董事、村上秀人董事、童東城董事、歐陽(yáng)潔董事、朱福壽董事、幾島剛彥董事、真鍋雅文董事回避表決。
　　有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《關(guān)于調(diào)整公司２０１０年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨２０１０－０３２）
　　本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決票：４票，贊成票：４票，反對(duì)票：０ 票，棄權(quán)票：０ 票。
　　四、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
　　同意在國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定允許的情況下，調(diào)整現(xiàn)固定資產(chǎn)的殘值率為０％。
　　有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：臨２０１０－０３３）
　　表決票：１２票，贊成票：１２票，反對(duì)票：０票，棄權(quán)票：０票。
　　五、關(guān)于召開(kāi)公司２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
　　定于２０１０年１１月１５日召開(kāi)公司２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下議案：
　　１、關(guān)于鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司接受委托生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品的議案；
　?。?、關(guān)于調(diào)整公司２０１０年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
　?。?、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案。
　　表決票：１２票，贊成票：１２票，反對(duì)票：０票，棄權(quán)票：０票。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　２０１０年１０月２３日
　　證券代碼：６００００６ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)汽車(chē)編號(hào)：臨２０１０－０３０
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于２０１０年１０月２２日在武漢召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉惠成先生主持，審議并通過(guò)了如下決議：
　　一、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
　　同意在國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定允許的情況下，調(diào)整現(xiàn)固定資產(chǎn)的殘值率為０％
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案，其審議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合有關(guān)法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
　　該議案還需提交股東大會(huì)審議。
　　表決票：３票，贊成票：３票，反對(duì)票：０票，棄權(quán)票：０票
　　二、公司２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文
　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第１３號(hào)＜季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定＞》（２００７年修訂）的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，現(xiàn)提出書(shū)面審核意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
　?。?、公司２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文的編制和審核程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定。
　　２、公司２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司２０１０年第三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
　　３、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　因此，監(jiān)事會(huì)保證公司２０１０年第三季度報(bào)告全文及正文所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。
　　表決票：３票，贊成票：３票，反對(duì)票：０票，棄權(quán)票０票。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　?。玻埃保澳辏保霸拢玻橙?
　　證券代碼：６００００６ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)汽車(chē) 編號(hào)：臨２０１０———０３１
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司關(guān)于
　　鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司受托生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等
　　產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易公告
　　特別提示
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　本公司之控股子公司———鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州日產(chǎn)”）新建的新工廠已于２０１０年９月正式量產(chǎn)。為充分利用新工廠的富余產(chǎn)能，鄭州日產(chǎn)將接受東風(fēng)汽車(chē)有限公司的委托，代工生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品。
　　公司董事在２０１０年１０月２２日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地討論。因東風(fēng)汽車(chē)有限公司為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該交易屬于公司的關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，１２名董事中的８名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，４名獨(dú)立董事全部投了贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
　　此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的金額將達(dá)到３０００萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的５％以上，故此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　東風(fēng)汽車(chē)有限公司是東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司和日產(chǎn)自動(dòng)車(chē)株式會(huì)社各持股５０％股權(quán)，在武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成立的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本人民幣１６７億元，法定代表人為徐平先生；其經(jīng)營(yíng)范圍為：乘用車(chē)和商用車(chē)及零部件、鑄鍛件、粉末冶金產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、工具和模具的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售；對(duì)工程建筑項(xiàng)目實(shí)施組織管理；與合資公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、物流服務(wù)和售后服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；其他服務(wù)貿(mào)易（含保險(xiǎn)代理、舊車(chē)置換、金融服務(wù)）等。
　　該公司持有本公司６０．１％股權(quán)，是本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００６年修訂版）第１０．１．３條之規(guī)定，東風(fēng)汽車(chē)有限公司屬于本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
　?。薄⑽猩a(chǎn)加工費(fèi)為：５０００元／臺(tái)；
　?。病⑽猩a(chǎn)數(shù)量為：１２．２萬(wàn)輛；
　?。?、以雙方確認(rèn)的入庫(kù)整車(chē)產(chǎn)品數(shù)量，原則上按旬結(jié)算。
　　４、本次簽署的協(xié)議有效期至２０１１年１２月３１日；到期后，如雙方均無(wú)修改協(xié)議或終止意向，本協(xié)議自動(dòng)延長(zhǎng)一年。
　?。?、其他未盡事宜雙方進(jìn)一步協(xié)商解決。
　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
　　該關(guān)聯(lián)交易可以有效利用鄭州日產(chǎn)新工廠的富余產(chǎn)能。同時(shí)，借助“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品的委托生產(chǎn)，能夠大幅提升鄭州日產(chǎn)新工廠ＱＣＤ水平。
　　五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
　　獨(dú)立董事管維立、王開(kāi)元、李家堃、劉冀生一致認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易本議案表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定。該交易定價(jià)方法合理，價(jià)格公允，不存在損害公司股東，特別是中、小股東利益的行為。
　　六、備查文件目錄
　?。保镜谌龑枚聲?huì)第十八次會(huì)議決議以及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄；
　?。玻?jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　?。玻埃保澳辏保霸拢玻橙?
　　證券代碼：６００００６ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)汽車(chē) 編號(hào)：臨２０１０———０３２
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　關(guān)于調(diào)整公司２０１０年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
　　１、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于２０１０年度公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》，對(duì)公司２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)（詳見(jiàn)公告２０１０－００９號(hào)，刊載于３月２７日上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》）。
　?。?、２０１０年１～９月公司生產(chǎn)汽車(chē)２１．９３萬(wàn)輛，銷(xiāo)售汽車(chē)２１．９７萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)公司全年的銷(xiāo)量將會(huì)超出年初預(yù)期的２３．３７萬(wàn)輛，故日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額將較年初的預(yù)計(jì)有較大增加。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司２０１０年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行如下調(diào)整：
　　單位：億元
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系
　　１、基本情況
　?。ǎ保〇|風(fēng)汽車(chē)公司
　　注冊(cè)地址：湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道１號(hào)
　　法人代表：徐平
　　注冊(cè)資本：２，３４０，０００，０００元
　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)（含自產(chǎn)小轎車(chē)）及汽車(chē)零部件、金屬機(jī)械、鑄金鍛件、啟動(dòng)電機(jī)、粉末冶金、夾具和模具的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售；組織管理本公司直屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，兼營(yíng)電力、煤氣生產(chǎn)、供應(yīng)和銷(xiāo)售；對(duì)汽車(chē)運(yùn)輸，工程建筑實(shí)施組織管理；與主、兼營(yíng)項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)及售后服務(wù)。
　?。玻c公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　東風(fēng)汽車(chē)公司間接持有本公司的控股股東———東風(fēng)汽車(chē)有限公司３３．４３％股權(quán)，且本公司和東風(fēng)汽車(chē)公司的法定代表人同為徐平先生，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，東風(fēng)汽車(chē)公司為本公司關(guān)聯(lián)法人。
　?。常募s能力分析：目前東風(fēng)汽車(chē)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，具備履約能力。
　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
　　本公司在采購(gòu)?fù)耆灾鞯那疤嵯?，向東風(fēng)汽車(chē)公司下屬關(guān)聯(lián)單位采購(gòu)的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)總成、車(chē)橋、車(chē)輪等零部件，零部件價(jià)格原則上采用同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，供貨單位參與競(jìng)標(biāo)，在產(chǎn)品質(zhì)量同等的條件下選取報(bào)價(jià)較低者。在無(wú)法確定市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，采用成本加成的方法定價(jià)，加成比例由雙方商定。交易價(jià)格公允、采購(gòu)程序合法，不存在損害公司利益及股東利益的情況。
　　與東風(fēng)汽車(chē)公司之間的能源供應(yīng)及污水處理的關(guān)聯(lián)交易在定價(jià)時(shí)均采用有法定管理權(quán)限的物價(jià)部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)確定交易價(jià)格，屬于完全自主的市場(chǎng)行為。
　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)本公司的影響
　?。?、基于汽車(chē)零部件產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等因素的考慮，本公司在采購(gòu)?fù)耆灾鞯那疤嵯拢驏|風(fēng)汽車(chē)公司及其下屬關(guān)聯(lián)單位采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)總成、車(chē)橋、車(chē)輪等汽車(chē)零部件。該等汽車(chē)總成及零部件為公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的重要組成部分。該關(guān)聯(lián)交易是本公司擇優(yōu)采購(gòu)的完全市場(chǎng)行為，對(duì)上述公司沒(méi)有依賴性，并且公司仍在依據(jù)市場(chǎng)規(guī)則建立完善、科學(xué)、合理的采購(gòu)體系。
　　２、東風(fēng)汽車(chē)公司第二動(dòng)力廠一直承擔(dān)著東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)襄樊基地所屬子公司及分支機(jī)構(gòu)的水、電、汽等能源供應(yīng)和污水處理。最近幾年全國(guó)水、電、汽等能源緊張的情況下，該單位保證了本公司生產(chǎn)所需的水、電、蒸氣等能源。為本公司的工業(yè)“三廢”提供處理服務(wù)，使得本公司的“三廢”排放符合國(guó)家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
　　五、審議程序
　?。?、公司第三屆十八次董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事審議并通過(guò)了該議案。
　?。病ⅹ?dú)立董事對(duì)調(diào)整２０１０年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：公司與東風(fēng)汽車(chē)公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的，本議案表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定；交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
　　３、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
　　六、備查文件目錄
　?。?、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
　?。?、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
　　特此公告
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃保澳辏保霸拢玻橙?
　　證券代碼：６００００６ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)汽車(chē) 公告編號(hào)：臨２０１０———０３３
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況概述
　?。?、變更原因：
　　公司為夯實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提高產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)水平和盈利能力，在國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定允許的情況下，對(duì)現(xiàn)固定資產(chǎn)的殘值率進(jìn)行調(diào)整。
　　２、變更前采用的會(huì)計(jì)估計(jì)：
　　３、變更后采用的會(huì)計(jì)估計(jì)：調(diào)整公司現(xiàn)固定資產(chǎn)的殘值率為 ０％。
　?。?、審批程序：根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。該議案還須提交股東大會(huì)審議。
　　二、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響
　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第２８號(hào)：會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)固定資產(chǎn)殘值率的調(diào)整屬于會(huì)計(jì)估計(jì)變更，因此采用未來(lái)適用法處理，不對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，僅對(duì)本年度報(bào)表產(chǎn)生影響。經(jīng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部初步測(cè)算，上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)調(diào)減２０１０年１－９月凈利潤(rùn)２５７１萬(wàn)元，全年調(diào)減凈利潤(rùn)約３１４７萬(wàn)元（不含少數(shù)股東權(quán)益），最終數(shù)據(jù)以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)審計(jì)確認(rèn)的公司２０１０年度報(bào)告為準(zhǔn)。
　　三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，我們認(rèn)為公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定，切合公司實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，有利于提高產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)水平和盈利能力。
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案，其審議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合有關(guān)法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
　　四、備查文件
　?。?、第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
　?。病⒌谌龑帽O(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
　?。?、獨(dú)立董事關(guān)于公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保澳辏保霸拢玻橙?
　　證券代碼：６００００６ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)汽車(chē) 公告編號(hào)：臨２０１０－０３４
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　關(guān)于召開(kāi)２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　經(jīng)東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，決定于２０１０年１１月１５日召開(kāi)公司２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜如下：
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　?。?、會(huì)議召集人：東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
　?。病?huì)議時(shí)間：２０１０年１１月１５日上午９：００時(shí)
　?。?、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省武漢市漢陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路１３６號(hào)東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司會(huì)議室
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
　?。薄㈥P(guān)于鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司受托生產(chǎn)“奇駿”、“逍客”等產(chǎn)品的議案；
　?。病㈥P(guān)于調(diào)整公司２０１０年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
　?。?、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案。
　　三、會(huì)議出席對(duì)象
　　１、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
　　２、截止２０１０年１１月８日下午３：００時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)出席。
　　四、登記方法
　?。薄⒎渤鱿瘯?huì)議的法人股東代表憑法人授權(quán)委托書(shū)、法人證券賬戶卡和本人身份證；社會(huì)公眾股股東憑股東賬戶卡和本人身份證（代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及代理人身份證、委托人股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
　?。病⒌怯洉r(shí)間及地點(diǎn)
　　登記時(shí)間：２０１０年１１月１２日上午８：３０至１２：００，下午１：００至５：３０。
　　未在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)的股東或其授權(quán)代理人也有權(quán)出席本次會(huì)議。
　　登記地點(diǎn)：東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司證券與法務(wù)部
　　五、其他事項(xiàng)
　?。?、會(huì)期半天，費(fèi)用自理。
　　２、聯(lián)系地址：湖北省武漢市漢陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路５８號(hào)東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司證券與法務(wù)部
　　郵政編碼：４３００５６
　　聯(lián)系人：熊思平、張箏
　　聯(lián)系電話：０２７－８４２８７８９６、８４２８７９６７
　　傳真：０２７－８４２８７９８８
　　特此公告。
　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保澳辏保霸拢玻橙?


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