主題：海王生物(000078)2010年第三次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召

　　1.召開時間：2010年11月19日（星期五）上午9:30

　　2.召開地點：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場記名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事局主席張思民先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共11人，持有有效表決權(quán)的股東及股東代表共11

　　人，持有有效表決股份總數(shù)182,042,285股，占公司股份總數(shù)652,510,385股的

　　27.90%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于控股子公司山東海王擬在河南南陽發(fā)展陽光集中配送業(yè)務及對外提供借款的議案》。

　　表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)182,042,285股，同意票 181,740,785 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.83%；反對票301,500股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.17%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　2、審議通過了《前次募集資金使用情況的議案》。

　　表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)182,042,285股，同意票 182,042,285 股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東海派律師事務所

　　2.律師姓名：李偉東、萬斌

　　3.結(jié)論性意見：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2010年11月19 日


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