主題：皖通高速：股東周年大會(huì)決議公告

安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年5月23日召開2007年度股東周年大會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　

　　 一、通過公司2007年度利潤分配方案：以總股本1658610000股為基數(shù)，每10股派人民幣2.0元(含稅)。

　　

　　 二、聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為公司2008年度中國及香港核數(shù)師。

　　

　　 三、選舉產(chǎn)生公司第五屆董、監(jiān)事會(huì)成員。

　　

　　 四、通過修改《公司章程》的議案。

　　

　　 五、同意在相關(guān)條件之限制之下，及在符合(不時(shí)修訂之)香港聯(lián)合交易所有限公司之證券上市規(guī)則等情況下的一般性及無條件授權(quán)董事會(huì)單獨(dú)或者同時(shí)于有關(guān)期間內(nèi)行使公司所有權(quán)力配發(fā)或發(fā)行新股等。



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