主題：中海發(fā)展股份特別股東大會通告及暫停過戶日期

有關(guān)中海發(fā)展股份有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月一日及十一月十八日刊發(fā)有關(guān)委任另一位境外核數(shù)師事宜。茲通告本公司特別股東大會謹定於二零一一年一月二十五日（星期二）下午二時正於中華人民共和國上海東大名路700號舉行，省覽及酌情通過以下作為普通決議案之決議案：

1.「動議批準、追認及確認委任BakerTillyHongKongLimited（天職香港會計師事務(wù)所有限公司）為本公司二零一零年度境外核數(shù)師并授權(quán)本公司董事會厘定其酬金。」

附注：

(A)本公司於二零一零年十二月二十五日（星期六）至二零一一年一月二十五日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)，以使本公司確定符合資格出席應(yīng)屆特別股東大會并於會上投票的本公司H股持有人身份。凡持有本公司之H股，并於二零一零年十二月二十四日（星期五）營業(yè)時間結(jié)束時名列本公司股東名冊之H股股東，在完成登記手續(xù)後，有權(quán)出席特別股東大會并於會上投票。H股持有人為有權(quán)出席特別股東大會并於會上投票，其股份過戶文件最遲須於二零一零年十二月二十四日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之H股股份過戶登記處。

本公司H股股份過戶登記處（就股份過戶而言）地址如下：

香港證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓

1712-1716舖

(B)擬出席特別股東大會之H股持有人必須填妥出席該等大會之回條，於特別股東大會舉行前20天，即二零一一年一月五日（星期三）前交回本公司之董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國

上海東大名路700號1601室

郵政號碼：200080

電話：86(21)65966666

傳真：86(21)65966160

(C)凡有權(quán)出席特別股東大會，并有表決權(quán)之H股持有人均可以書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，出席特別股東大會并於會上投票。

(D)股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權(quán)之代理人簽署。如委任書由委任人之代理人簽署，則授權(quán)該代理人簽署之授權(quán)書或其他授權(quán)書必須經(jīng)過公證。

(E)H股股東必須將經(jīng)公證人證明之授權(quán)書或其他授權(quán)文件及代表委任表格於特別股東大會特定舉行時間前24小時之前送達本公司之H股過戶登記處－香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓上述文件方為有效。

(F)各A股持有人均可以書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，出席特別股東大會并於會上投票。附注(C)及(D)亦適用於A股持有人，惟其代表委任表格或其他授權(quán)書必須於舉行特別股東大會特定舉行時間前24小時之前交回董事會秘書處（其位址已於以上附注(B)列明），以確保上述文件為有效。

(G)如委派代表出席特別股東大會，該代表應(yīng)出示其身份證及經(jīng)代表或法定代表已簽署列明文件簽發(fā)日期之文據(jù)。如法人股東之法定代表出席特別股東大會，該法定代表必須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如法人股東委任其法定代表以外之公司代表代其出席特別股東大會，該代表應(yīng)出示其身份證及經(jīng)法人股東蓋章并由其法定代表正式簽署的授權(quán)文據(jù)。

(H)預(yù)計特別股東大會需時一小時。出席特別股東大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。


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