主題：特變電工股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

特變電工股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
來源： 證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間： 2011年01月11日 04:17 作者：


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　　特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　特變電工股份有限公司于２０１１年１月４日以傳真方式發(fā)出召開公司２０１１年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，２０１１年１月８日在公司三樓會(huì)議室召開了２０１１年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出席會(huì)議董事１１名，實(shí)際出席會(huì)議董事１１名，其中，親自出席會(huì)議１０人，董事王學(xué)斌因工作原因未能親自出席會(huì)議，委托董事張新代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長張新先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：
　　一、審議通過了公司控股子公司特變電工新疆硅業(yè)有限公司對１５００噸／年多晶硅項(xiàng)目進(jìn)行填平補(bǔ)齊技術(shù)改造及擴(kuò)建的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票１１票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　公司控股子公司特變電工新疆硅業(yè)有限公司（以下簡稱硅業(yè)公司）１５００噸／年多晶硅項(xiàng)目于２００９年底完成項(xiàng)目全部建設(shè)，２０１０年初開始全面調(diào)試及投產(chǎn)。目前硅業(yè)公司已吸收、消化、掌握了相關(guān)技術(shù)，并在生產(chǎn)組織、安全管理、工藝控制等方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)量逐步提升，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高并趨于穩(wěn)定。目前，硅業(yè)公司多晶硅產(chǎn)量已趨穩(wěn)定，月產(chǎn)量超過１００噸，產(chǎn)品合格率超過８５％。
　　由于硅業(yè)公司１５００噸／年多晶硅項(xiàng)目公用及輔助工程設(shè)計(jì)時(shí)配套能力較大，目前存在部分閑置產(chǎn)能，其還原裝置、氫化裝置、精餾系統(tǒng)、ＣＤＩ回收系統(tǒng)處理能力仍需進(jìn)一步技術(shù)改造以提升系統(tǒng)匹配性。硅業(yè)公司擬對目前１５００噸／年多晶硅項(xiàng)目進(jìn)一步進(jìn)行填平補(bǔ)齊技術(shù)改造，提升設(shè)備能力，添置部分瓶頸關(guān)鍵設(shè)備將產(chǎn)能提高至３０００噸／年，充分發(fā)揮公用及輔助設(shè)備閑置產(chǎn)能，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)量，加大循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、降成本的目標(biāo)。
　　硅業(yè)公司填平補(bǔ)齊技術(shù)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資６８，００１萬元，資金由硅業(yè)公司通過銀行貸款或其他方式解決。項(xiàng)目建設(shè)期為１２個(gè)月，試投產(chǎn)期２個(gè)月。填平補(bǔ)齊技術(shù)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，硅業(yè)公司產(chǎn)能將擴(kuò)大至３０００噸／年，將進(jìn)一步降低原有１５００噸／年多晶硅項(xiàng)目的成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)原材料利用率及現(xiàn)有資產(chǎn)利用率，提升硅業(yè)公司市場競爭能力。
　　隨著項(xiàng)目建設(shè)完成及達(dá)產(chǎn)，硅業(yè)公司力爭２０１１年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量１２００噸，２０１２年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量３０００噸。按２０１１年多晶硅市場價(jià)格５０萬元／噸、２０１２年４０萬元／噸的價(jià)格測算，預(yù)計(jì)硅業(yè)公司２０１１年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入６億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額１．０８億元；２０１２年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入１２億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額３億元，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
　　二、審議通過了關(guān)于投資設(shè)立特變電工杜尚別礦業(yè)有限公司的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票７票，反對票０票，棄權(quán)票０票，關(guān)聯(lián)董事陳偉林、張新、葉軍、李邊區(qū)回避表決。
　　為開展公司在塔吉克斯坦共和國礦產(chǎn)資源的勘探，獲取相關(guān)礦產(chǎn)資源，公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司（以下簡稱特變集團(tuán)）、新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱新疆宏聯(lián)）共同投資設(shè)立特變電工杜尚別礦業(yè)有限公司（以當(dāng)?shù)毓ど套詾闇?zhǔn)，以下簡稱礦業(yè)公司），進(jìn)行塔吉克斯坦共和國礦產(chǎn)資源的勘探工作。礦業(yè)公司注冊地址為塔吉克斯坦共和國杜尚別市，注冊資本為９９０萬美元，其中公司以貨幣資金出資３９６萬美元，占注冊資本的４０％，特變集團(tuán)以貨幣資金出資４９５萬美元，占注冊資本的５０％，新疆宏聯(lián)以貨幣資金出資９９萬美元，占注冊資本的１０％。礦業(yè)公司主要從事礦產(chǎn)資源的勘查、開發(fā)，投資礦產(chǎn)資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
　　董事會(huì)審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事徐秉金、周小謙、余云龍、孫衛(wèi)紅對上述關(guān)聯(lián)投資進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司董事會(huì)的表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)投資未損害公司利益，對公司全體股東是公平的。
　　特變電工股份有限公司
　　２０１１年１月８日
　　證券代碼：６０００８９ 證券簡稱：特變電工 編號：臨２０１１－００２
　　特變電工股份有限公司
　?。玻埃保蹦甑谝淮闻R時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　● 本次會(huì)議無否決或修改議案的情況
　　● 本次會(huì)議無新議案提交表決
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)。
　?。薄F(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：２０１１年１月１０日北京時(shí)間１５：００。
　?。?、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路５２號公司一樓會(huì)議室。
　　３、會(huì)議主持人：公司董事長張新因出差原故不能主持本次會(huì)議，公司過半數(shù)董事推舉陳偉林董事主持本次股東大會(huì)會(huì)議。
　?。?、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
　?。ǘ?huì)議的出席情況
　　公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席會(huì)議，部分高級管理人員列席會(huì)議。
　　二、議案審議表決情況
　　會(huì)議審議通過了特變電工股份有限公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
　　該項(xiàng)議案同意票５００，４６１，９７６股，占公司到會(huì)有效表決權(quán)的１００％，反對票０股，棄權(quán)票０股。
　　三、律師見證意見
　　公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由天陽律師事務(wù)所李大明、常娜娜律師現(xiàn)場見證，并出具《天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二０一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》，認(rèn)為：公司二０一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　四、備查文件目錄
　　１、公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
　?。?、《天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二０一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
　　特變電工股份有限公司
　　２０１１年１月１０日




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