主題：海王生物(000078)第五屆董事局第八次會(huì)議決議公告

海王生物(000078)第五屆董事局第八次會(huì)議決議公告

2011年1月15日 00:03

[世華財(cái)訊] 海王生物 (000078：11.99，+0.71，↑6.29)第五屆董事局第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號(hào)：2011-002
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五屆董事局第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年1月13日以通訊表決的方式召開第五屆董事局第八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決董事11名，實(shí)際參與表決董事11名。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了《關(guān)于為棗莊銀海提供擔(dān)保的議案》（詳見本公司今天刊登的《關(guān)于為棗莊銀海提供擔(dān)保的公告》）。
議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2011年1 月14 日

資訊來源：深圳證券交易所


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