主題：中海發(fā)展股份有限公司二〇一一年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　證券簡(jiǎn)稱：中海發(fā)展證券代碼：600026公告編號(hào)：臨2011-001

　　中海發(fā)展股份有限公司二〇一一年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司"）二〇一一年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于二〇一一年一月二十一日上午十時(shí)在上海市東大名路700號(hào)公司本部召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事六名，實(shí)到五名，獨(dú)立監(jiān)事於世成先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，公司有關(guān)高管人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席寇來起先生主持，委任楊元鵬先生為會(huì)議秘書，會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于嚴(yán)志沖先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》

　　因工作調(diào)動(dòng)，本公司監(jiān)事嚴(yán)志沖先生向監(jiān)事會(huì)提出辭呈，擬辭去本公司監(jiān)事職務(wù)。本公司監(jiān)事會(huì)接受嚴(yán)志沖先生的辭呈，并感謝嚴(yán)志沖先生多年來對(duì)公司監(jiān)事會(huì)工作所做出的努力。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二〇一一年一月二十一日

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