主題：五礦發(fā)展股份有限公司對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 重要提示：

　　
　　 １、投資標的名稱

　　
　　 五礦西電（常州）鋼材加工有限公司

　　
　　 ２、投資金額和比例（占投資標的總股本的比例）

　　
　　 新設公司的注冊資本為９，２００萬元，其中本公司控股子公司五礦鋼鐵以現(xiàn)金出資７，３６０萬元，占股８０％；西變以現(xiàn)金出資１，８４０萬元，占股２０％。

　　
　　 ３、預計投資收益率

　　
　　 根據(jù)《項目可研報告》，本項目財務內(nèi)部收益率為１３．５％，投資回收期８．４年（含建設期１年）。

　　
　　 一、對外投資概述

　　
　　 本公司控股子公司五礦鋼鐵有限責任公司（“五礦鋼鐵”）擬與西安西電變壓器有限責任公司（以下簡稱“西變”）設立合資公司，共同投資建設常州矽鋼片加工中心，公司名稱為“五礦西電（常州）鋼材加工有限公司”。新設公司的注冊資本為９，２００萬元，其中五礦鋼鐵以現(xiàn)金出資７，３６０萬元，占股８０％；西變以現(xiàn)金出資１，８４０萬元，占股２０％，本項投資不屬于關聯(lián)交易事項。

　　
　　 ２００８年６月２日，本公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過了本次投資事項，依照國家有關法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關規(guī)定，本項投資在董事會審批權限范圍之內(nèi)，無需報公司股東大會批準。

　　
　　 二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　
　　 五礦鋼鐵為本公司控股子公司，注冊資本：３億元人民幣。業(yè)務范圍：自營和代理除國家組織統(tǒng)一經(jīng)營的１６種出口商品以外的其它商品出口業(yè)務；自營和代理鋼材的進口業(yè)務以及除國家實行核定公司經(jīng)營的其余１３種進口商品以外的其它商品的進口業(yè)務；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)業(yè)務；開展“三來一補”業(yè)務；銷售鋼材、機械電器設備、建筑材料、五金交電、家用電器、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品；零售小轎車。

　　
　　 西安西電變壓器有限責任公司，注冊資本４．３０２５億元，經(jīng)營范圍：變壓器、變壓器輔助設備、互感器及配件制造、銷售和維修；變壓器、變壓器輔助設備、互感器及其原材料、配套件、機械設備、儀器儀表進出口業(yè)務和變壓器、互感器技術進出口業(yè)務。

　　
　　 三、投資標的的基本情況

　　
　　 １、公司名稱：

　　
　　 五礦西電（常州）鋼材加工有限公司

　　
　　 ２、注冊資本：

　　
　　 ９，２００萬元人民幣

　　
　　 ３、注冊地點：

　　
　　 常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

　　
　　 ４、出資額及股權結構：

　　
　　 五礦鋼鐵以現(xiàn)金出資７，３６０萬元，占股８０％；西變以現(xiàn)金出資１，８４０萬元，占股２０％。

　　
　　 ５、組織機構和管理人員：

　　
　　 公司設董事會，董事會由三名成員組成，其中兩名由五礦鋼鐵委派，一名由西變委派；公司董事長由五礦鋼鐵委派。公司設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理兩名，財務經(jīng)理一名，共同組成公司核心管理層；公司的總經(jīng)理、財務經(jīng)理和一名副總經(jīng)理由五礦鋼鐵委派，西變委派一名副總經(jīng)理。

　　
　　 四、《合資合同》及《項目可研報告》的主要內(nèi)容

　　
　　 １、關于經(jīng)營目的的約定

　　
　　 合資經(jīng)營的目的是：發(fā)揮各自優(yōu)勢，強強聯(lián)合，以矽鋼片鋼材及其他變壓器原材料的倉儲、加工、配送為主營業(yè)務，建設倉儲、加工、配送中心。

　　
　　 ２、關于出資的約定

　　
　　 合資公司為有限責任公司，注冊資本金９，２００萬元人民幣，合資雙方應自合資合同簽字蓋章之日起，３０日內(nèi)繳清全部出資額。

　　
　　 ３、關于原料采購及產(chǎn)品銷售的約定

　　
　　 合資公司的原材料的采購優(yōu)先通過五礦鋼鐵有限責任公司進行。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品應該優(yōu)先保證常州西電變壓器有限公司和西安西電變壓器有限公司的生產(chǎn)需要。

　　
　　 ４、項目的財務分析

　　
　　 根據(jù)《項目可研報告》，本項目財務內(nèi)部收益率為１３．５％，投資回收期８．４年（含建設期１年）。

　　
　　 五、投資目的及對公司的影響

　　
　　 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于加快鋼材營銷網(wǎng)絡建設，提升加工配送等增值服務能力。五礦鋼鐵通過投資本項目，利用倉儲、加工、配送等經(jīng)營手段，提供增值服務，有利于保持和提高五礦鋼鐵矽鋼片品種的利潤率，更有利于在激烈的市場競爭中，提高五礦鋼鐵的矽鋼片經(jīng)營的競爭力和市場占有率。同時，通過與下游大型終端用戶建立資本聯(lián)合的紐帶，有利于五礦鋼鐵向矽鋼片下游行業(yè)的滲透，從而有利于對矽鋼片這一品種的長期持續(xù)盈利能力的培養(yǎng)。

　　
　　 長三角地區(qū)有上百家變壓器廠商，常州及周邊地區(qū)就有變壓器生產(chǎn)企業(yè)４０多家，以常州為中心２００公里范圍內(nèi)，已調(diào)查到的取向矽鋼片用量約１０萬噸（不含外資變壓器廠）。因此，在常州設立矽鋼片加工中心符合市場需求，對五礦鋼鐵在該地區(qū)的經(jīng)營意義重大。

　　
　　 六、備查文件目錄

　　
　　 １、《五礦西電（常州）鋼材加工有限公司合資合同》

　　
　　 ２、《五礦西電（常州）鋼材加工有限公司章程》

　　
　　 ３、董事會決議

　　
　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　
　　 ２００８年６月３日


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