主題：云南城投：第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

云南城投置業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別連帶責(zé)任。

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2011

年 3 月 11 日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于 2011 年 3 月 15 日以通訊表決的方式舉

行。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許雷先生主持，應(yīng)參加會(huì)議的董事 7 名，實(shí)際參加會(huì)議的董事 7

名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

一、參會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決通過以下議案：

1、《關(guān)于控股股東為公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和上海證券報(bào)上刊登的臨 2011－011

號(hào)《關(guān)于控股股東為公司向銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》。

因該事項(xiàng)涉及控股股東云南省城市建設(shè)投資有限公司為公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本

項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事許雷先生、劉猛先生、馬寧輝先生回避了該項(xiàng)議案的表

決。

會(huì)議以 4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于控股股東為公司向銀行借

款提供擔(dān)保的議案》。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011 年 3 月 16 日


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