主題：重慶路橋：2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

600106重慶路橋股份有限公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

證券代碼：600106證券簡(jiǎn)稱：重慶路橋公告編號(hào)：臨 2011-007

重慶路橋股份有限公司

2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●會(huì)議召開時(shí)間：2011 年 4 月 25 日上午 9：30

●股權(quán)登記日：2011 年 4 月 18 日

●會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號(hào)重慶路橋股份有限公司五樓會(huì)議

室

●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)

●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

一、召開會(huì)議基本情況：

1、會(huì)議時(shí)間：2011 年 4 月 25 日上午 9：30

2、會(huì)議地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號(hào)重慶路橋股份有限公司五樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

4、會(huì)議召集人：重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

序號(hào)提議內(nèi)容是否為特別決議事項(xiàng)

1《關(guān)于獨(dú)立開發(fā)北部新區(qū)高新園人和組團(tuán)地塊的議案》否

根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議，我司與重慶聚富投資控股（集團(tuán)）有限公司（以

下簡(jiǎn)稱：重慶聚富）組成聯(lián)合體成功競(jìng)拍了“北部新區(qū)高新園人和組團(tuán) M 標(biāo)準(zhǔn)分區(qū) M-25-6/04 號(hào)宗

地”地塊，并按各自份額支付了土地出讓價(jià)款。

日前，重慶聚富向我司提出擬退出上述地塊的開發(fā)，經(jīng)雙方協(xié)商，我司擬與重慶聚富簽訂《解

除〈房地產(chǎn)項(xiàng)目合作框架協(xié)議〉協(xié)議》，我司支付重慶聚富所承擔(dān)的 4，465 萬元土地出讓款，由我

司對(duì)所拍北部新區(qū)高新園人和組團(tuán)地塊進(jìn)行獨(dú)立開發(fā)。

根據(jù)該地塊《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)買須知》，我司將為重慶市公安局建設(shè)從地面起算 1 至 5

層不少于 15，000 平方米的商業(yè)房屋以及不少于 4，000 平方米的地下車庫(kù)，建成后，重慶市公安局

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將按約定的價(jià)格回購(gòu)（商業(yè)房屋按不高于 3050 元/平方米的價(jià)格回購(gòu)，地下車庫(kù)按不高于 1644 元/

平方米的價(jià)格回購(gòu)，超出上述面積部分，按成本價(jià)加適當(dāng)利潤(rùn)結(jié)算）。此外，我司還擬將在此地塊

開發(fā)兩棟約 30 層總計(jì)約 47，200 平方米的小戶型公寓樓，面向市場(chǎng)銷售。以上項(xiàng)目建安總投資約 4.17

億元人民幣（估算數(shù)）。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、2011 年 4 月 18 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并參加表決；

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師。

四、參會(huì)方法

1、法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、

法定代表人證明文件、本人身份證和持股憑證（委托代理人出席會(huì)議的還需提供授權(quán)委托書、代理

人身份證）進(jìn)行登記。

自然人股東須提供本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證（委托代理人出席會(huì)議的還需提供授

權(quán)委托書、本人身份證）進(jìn)行登記；

2、登記時(shí)間：2011 年 4 月 22 日（上午 9：00～11：30，下午 13：30～17：00）

3、登記地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號(hào)重慶路橋股份有限公司投資管理部。如

采用信函登記，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌?011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，通訊地址：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號(hào)重慶路橋股份有限公司投資管理部，郵政編碼：400060。

五、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東或股東代理人交通及食宿費(fèi)用自理。

2、會(huì)議咨詢：公司投資管理部。

聯(lián)系人：劉先生；聯(lián)系電話：023-62803632；聯(lián)系傳真：023-62909387

六、備查文件目錄

《重慶路橋股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》

特此公告

重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

2011 年 4 月 7 日

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附：

重慶路橋股份有限公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本公司/人出席重慶路橋股份有限公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)，并代理行使表決權(quán)。本人已通過上海證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意

見如下：

代理權(quán)限

序號(hào)代理事項(xiàng)

贊成反對(duì)棄權(quán)

1關(guān)于獨(dú)立開發(fā)北部新區(qū)高新園人和組團(tuán)地塊的議案

委托人姓名（單位名稱）：委托人身份證：

委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：

委托人簽章：委托日期：

受托人姓名（單位名稱）：受托人身份證號(hào)：

受托人簽字：

注明：此“授權(quán)委托書”復(fù)印件、報(bào)紙裁剪均有效。



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