主題：凱諾科技：第五屆第二次監(jiān)事會(huì)決議公告

券代碼：600398 證券簡稱：凱諾科技 編號(hào)：臨2011—011 號(hào)
凱諾科技股份有限公司第五屆第二次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
凱諾科技股份有限公司第五屆第二次監(jiān)事會(huì)議于2011 年4 月28 日在公司會(huì)
議室召開，公司已于2011 年4 月22 日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通
知。監(jiān)事會(huì)主席劉昱紅女士主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3 名，實(shí)到劉昱紅、郁燕
微、徐錫方監(jiān)事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、
有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議審議通過了以下議案
一、公司2011 年第一季度報(bào)告。
表決結(jié)果：同意3 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68 條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披
露編報(bào)規(guī)則第13 號(hào)<季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》（2007 年修訂）的有關(guān)要
求，對(duì)董事會(huì)編制的公司2011 年第一季度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出了如
下的書面審核意見，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、公司2011 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2011 年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易
所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2011 年第一季度的
經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2011 年第一季度報(bào)告編制和審
議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、審議通過了關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計(jì)2011 年度
日常關(guān)聯(lián)交易的議案，并提交公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（一）與公司控股股東江陰第三精毛紡有限公司（以下簡稱“三精紡”）簽
訂《供電、汽協(xié)議》
由于電、汽生產(chǎn)具有持續(xù)、不可存儲(chǔ)的特性，公司熱電聯(lián)產(chǎn)車間所生產(chǎn)的電、
汽在滿足公司自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，向三精紡供應(yīng)電、汽，可充分利用公
司生產(chǎn)能力，增加經(jīng)濟(jì)效益,為此，公司決定與三精紡簽訂《供電、汽協(xié)議》，協(xié)
議主要內(nèi)容如下：
1、交易價(jià)格：公司向三精紡提供電、汽的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以下列方式和順序確
定：①有國家定價(jià)的，以該定價(jià)為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；②沒有國家或地方定價(jià)的，以可比
的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；③沒有可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格，以推定價(jià)格為收費(fèi)標(biāo)

準(zhǔn)（推定價(jià)格：公司提供電、汽的實(shí)際成本加10%的利潤）；
2、結(jié)算方式：按季度分期支付費(fèi)用，支付時(shí)間在該季度終了后的10 日之內(nèi)；
3、協(xié)議期限：自協(xié)議生效之日起3 年內(nèi)有效。
公司預(yù)計(jì)2011 年度與江陰第三精毛紡有限公司履行《供電、汽協(xié)議》的交
易總金額為900 萬元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）與公司控股股東三精紡簽訂《委托加工協(xié)議》
為充分利用公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)能力，增加公司效益，公司決定與三
精紡簽訂《委托加工協(xié)議》,為三精紡的精紡呢絨產(chǎn)品提供染整加工業(yè)務(wù)。協(xié)議
主要內(nèi)容如下：
1、交易價(jià)格：加工費(fèi)用以下列方式和程序確定：①執(zhí)行國家定價(jià)；②沒有
國家定價(jià)的，執(zhí)行可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格；③沒有可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格，執(zhí)行推定
價(jià)格；推定價(jià)格構(gòu)成為：公司的實(shí)際加工成本加上不低于5%、不超過10%的利
潤；
2、結(jié)算方式：加工費(fèi)用可一次性支付，也可分期支付；可每筆加工費(fèi)用單
獨(dú)結(jié)算，也可以年度為單位，在每年度的12 月31 日前，結(jié)清所有的加工費(fèi)；
3、協(xié)議期限：自協(xié)議生效之日起3 年內(nèi)有效。
公司預(yù)計(jì)2011 年度與江陰第三精毛紡有限公司履行《委托加工協(xié)議》的交
易總金額為3500 萬元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)依照有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)
督審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司與關(guān)聯(lián)人之間的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議定價(jià)合理，程序規(guī)范，不存在法
律障礙，對(duì)全體股東是公平的，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有損害公司利益及股東利
益。
監(jiān)事會(huì)成員列席了公司董事會(huì)第五屆第二次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為與會(huì)董事在審
議、表決時(shí)，履行了誠信義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，董事會(huì)決議合法
有效。
特此公告
凱諾科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一一年四月三十日


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