主題：中青旅：2010年年度股東大會決議公告

中青旅控股股份有限公司

2010 年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

特別提示：

（一）本次會議無否決或修改提案情況；

（二）本次會議無新提案提交表決。

中青旅控股股份有限公司 2010 年度股東大會于 2011 年 5 月 26 日在公司

2009 會議室召開。本次大會由董事長張駿先生主持，大會的召開符合《公司法》、

《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

一、會議出席情況

參加表決的股東和股東代表共 10 人，代表股份 97，848，436 股，占公司股份

總額的 23.56%。公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議，公司高級

管理人員及聘請的律師列席了本次會議。

二、提案的審議和表決情況

本次會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案，表決結果如下：

（一）公司 2010 年度董事會工作報告

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

（二）公司 2010 年度監(jiān)事會工作報告

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

（三）公司 2010 年度獨立董事履職報告

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

（四）公司 2010 年度報告及摘要

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

（五）公司 2010 年度財務決算報告

經大信會計師事務有限公司審計，2010 年度，公司合并實現(xiàn)收入 608，383.85

萬元、母公司實現(xiàn)營業(yè)收入 116，752 萬元，公司合并報表歸屬于母公司所有者的

凈利潤 26，546 萬元、母公司實現(xiàn)凈利潤 11，794 萬元，以母公司實現(xiàn)的凈利潤

11，794 萬元為基數(shù)，母公司按凈利潤 10%的比例提取法定盈余公積金 1，179 萬元，

加年初未分配利潤 23，294 萬元，扣除已分配的 2009 年股利 8，307 萬元，母公司

可供股東分配的利潤 25，601 萬元。

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

（六）公司 2010 年度利潤分配方案

本年度以 2010 年末總股本 415，350，000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派

發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），共計分配股利 83，070，000.00 元，剩余可供股東分配

的利潤 172，941，703.41 元結轉至下一年度。

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

（七）關于選舉伊志宏女士為公司獨立董事的議案

2011 年 4 月，公司獨立董事孫亞雷先生因公務繁忙辭去獨立董事職務，公

司對孫亞雷先生在職期間的工作表示感謝。

公司股東大會選舉伊志宏女士為公司第五屆董事會獨立董事，任期與第五屆

董事會一致。

（八）關于續(xù)聘會計師事務所及支付其報酬的議案

公司 2011 年度繼續(xù)聘請大信會計師事務有限公司作為審計公司年度財務報

告的會計師事務所。支付給大信會計師事務有限公司的 2010 年度財務報告審計

費用為 42 萬元。

代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權股數(shù)贊成比例

全體參會股東97，848，43697，848，43600100%

三、律師見證情況

本次股東大會由北京市中永律師事務所計永勝律師、琚向暉律師出具法律意

見書。根據(jù)法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格

以及表決程序均符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，形成的

決議合法有效。

四、備查文件：

（一）中青旅控股股份有限公司 2010 年度股東大會決議；

（二）北京市中永律師事務所關于中青旅控股股份有限公司 2010 年度股東

大會的法律意見書。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2011 年 5 月 26 日


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