主題：青山紙業(yè)：六屆十八次董事會(huì)決議公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

六屆十八次董事會(huì)決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)

公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司六屆十八次董事會(huì)會(huì)議于2011年5

月31日發(fā)出通知，2011年6月3日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參

加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，公司5名監(jiān)事審閱了會(huì)議

材料，會(huì)議符合公司法及公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉天金

先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)劉天金先生提名，董事會(huì)

提名委員會(huì)資格審查，決定聘任葉信英女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，其任

職期限與公司第六屆董事會(huì)任期一致。從即日起公司董事長(zhǎng)劉天金先

生不再代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：未發(fā)現(xiàn)葉信英女士有《公司法》第 147 條規(guī)定的

情形，也不是中國(guó)證監(jiān)會(huì)所確定的市場(chǎng)禁入人員。葉信英女士熟悉證

券相關(guān)的法律、法規(guī)，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證

書(shū)，具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的資格（獨(dú)立董事意見(jiàn)具體見(jiàn)決議

附件）。

董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷：葉信英，女，1968 年 2 月出生，1990 年 7 月

參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任福建省輕工業(yè)廳、福建省輕紡總公司

生產(chǎn)財(cái)務(wù)處科員、副主任科員，福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司產(chǎn)

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證券代碼：600103股票簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)編號(hào)：臨2011-009號(hào)

權(quán)管理部主任科員、副經(jīng)理。

表決結(jié)果：贊成票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查與整改報(bào)告》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局《關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活

動(dòng)的通知》（閩證監(jiān)公司字[2011]19號(hào)）精神，公司于2011年4至5月

開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)，同意公司《關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

自查與整改報(bào)告》內(nèi)容，并遞交中國(guó)證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局。

表決結(jié)果：贊成票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》

《公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》自2011年6月3日起生效，公司原《董

事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》同時(shí)廢止。該制度內(nèi)容詳見(jiàn)2011年6月4日公司在

上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上刊登的公告。

表決結(jié)果：贊成票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)

增加綜合授信額度的議案》

同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng) 2011 年度

綜合授信額度由原人民幣捌仟萬(wàn)元增加至人民幣壹億元（含流動(dòng)貸

款、結(jié)算融資業(yè)務(wù)等，期限一年）。公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過(guò)

的 2011 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度合計(jì)數(shù)不變。

表決結(jié)果：贊成票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事會(huì)

二〇一一年六月三日

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證券代碼：600103股票簡(jiǎn)稱：青山紙業(yè)編號(hào)：臨2011-009號(hào)

附件：

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)

2011 年 6 月 3 日，公司六屆十八次董事會(huì)審議聘任葉信英女士

為公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立

董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的

獨(dú)立董事，就公司聘任董事會(huì)秘書(shū)事宜，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、未發(fā)現(xiàn)葉信英女士有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，也不

是中國(guó)證監(jiān)會(huì)所確定的市場(chǎng)禁入人員。葉信英女士熟悉證券相關(guān)的法

律、法規(guī)，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，具備擔(dān)

任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的資格。

二、葉信英女士教育背景、工作經(jīng)歷符合聘任要求，其任職提名、

決策程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意董事

會(huì)聘任葉信英為公司董事會(huì)秘書(shū)。

三、公司董事會(huì)審議《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》時(shí)，表決程

序符合 《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

獨(dú)立董事：劉 雄、陳淑如、李沉浮、石德金

二○一一年六月三日


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