主題：金鷹股份：第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江金鷹股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2011 年 6 月 29 日在本

公司第一會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議

由傅國(guó)定董事長(zhǎng)主持，審議并通過了《關(guān)于投資年產(chǎn) 550 萬米高檔純亞麻織物面

料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的議案》。

年產(chǎn) 550 萬米高檔純亞麻織物面料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，著力開發(fā)高科技、健康

環(huán)保綠色生態(tài)型高檔純亞麻織物面料，有利于加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；有利于努力把

金鷹在亞麻產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)向金鷹的面料、服飾、家紡產(chǎn)品和市場(chǎng)延伸，做好做

大國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；有利于做大公司主業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、

穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。新項(xiàng)目擬使用自有資金進(jìn)行投資，預(yù)計(jì)投資總額 2950 萬元。

本議案 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

特此公告。

浙江金鷹股份有限公司董事會(huì)

二○一一年六月二十九日


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