主題：中國(guó)服裝股份有限公司2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


發(fā)布時(shí)間： 2011年08月09日 06:14 作者：


本文章來源于2011年08月09日證券時(shí)報(bào)第26版：點(diǎn)擊查看該版PDF版本


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、重要提示
　　本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
　　二、會(huì)議召開和召集情況
　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年8月8日上午10點(diǎn)
　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層
　　3、會(huì)議召集：公司董事會(huì)
　　4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。
　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)梁勇先生
　　會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會(huì)議出席情況
　　出席本次股東大會(huì)的公司股東及股東代理人1人，代表股份73,255,526股，占公司股份總額的28.39%；其中有表決權(quán)股東及股東代理人1人，代表股份73,255,526股，占公司股份總額的28.39%。
　　公司部分董事及監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。
　　四、提案表決情況
　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于控股子公司抵押貸款的議案》。
　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,255,526股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　五、律師出具的法律意見
　　公司聘請(qǐng)北京華堂律師事務(wù)所證券從業(yè)律師孫廣亮、鄒大雁進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序等事項(xiàng)出具了法律意見書。確認(rèn)本次股東大會(huì)符合《公司章程》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，通過的決議合法、有效。
　　特此公告。
　　中國(guó)服裝股份有限公司董事會(huì)
　　2011年8月8日



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