主題：貴航股份：第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

貴州貴航汽車零部件股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四

十五次會(huì)議于 2011 年 9 月 1 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到

董事 9 人。會(huì)議的召開符合《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)過(guò)

表決作出如下決議：

1、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于放棄對(duì)子公司上海

貴航能環(huán)冷卻工程有限公司增資擴(kuò)股權(quán)的議案》。

上海貴航能環(huán)冷卻工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海能環(huán)”）是由公司和北京

中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中大能環(huán)”）共同發(fā)起，于 2009 年 9 月

9 日在上海市嘉定區(qū)注冊(cè)成立，注冊(cè)資金 1000 萬(wàn)元，全部以現(xiàn)金出資，其中本

公司出資 700 萬(wàn)元，占 70%，中大能環(huán) 300 萬(wàn)元，占 30%。

由于上海能環(huán)的產(chǎn)品主要用于火電站發(fā)電機(jī)機(jī)組冷卻，屬于發(fā)電機(jī)組專用附

屬設(shè)備，工程有投資量較大，項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，資金回籠慢的特點(diǎn)，并且行業(yè)

運(yùn)行規(guī)則復(fù)雜。為了推進(jìn)上海能環(huán)業(yè)務(wù)發(fā)展，如期履行現(xiàn)有生產(chǎn)訂貨合同，同意

引進(jìn)河北鴻圖汽車零部件有限公司等股東對(duì)上海能環(huán)進(jìn)行現(xiàn)金增資，增加注冊(cè)資

本 4000 萬(wàn)元，以保證其資金需求。此次增資同意本公司放棄增資擴(kuò)股權(quán)，增資

前后持股變化情況如下：

單位：萬(wàn)元，幣種：人民幣

序號(hào)股東名稱增資前增資后

出資額持股比例出資額持股比例

1河北鴻圖汽車零部件有限公司00180026%

2貴州貴航汽車零部件股份有限公司70070%70020%

3宋純帥0055011%

4宋純會(huì)0055011%

5李玉芝0055011%

6張?jiān)露?055011%

7北京中大能環(huán)工程技術(shù)有限公司30030%30010%

注冊(cè)資本1000-5000-

此次新增股東與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

特此公告。

貴州貴航汽車零部件股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年九月二日


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