主題：中海發(fā)展股份有限公司 2011年第十三次董事會會議決議公告

中海發(fā)展股份有限公司

　　2011年第十三次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”或“本公司”）二〇一一年第十三次董事會會議于2011年9月16日以通訊方式召開。除提出辭職外的其余九名董事參與表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、關(guān)于馬澤華先生辭去公司執(zhí)行董事的議案

　　本公司執(zhí)行董事馬澤華先生因工作崗位變動向董事會提出辭呈，擬辭去本公司執(zhí)行董事職務(wù)。馬澤華先生表示他本人與本公司董事會無任何意見分歧，也無任何其他需促請本公司股東注意的事項。

　　本公司董事會接受馬澤華先生的辭呈，并向馬澤華先生對本公司做出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心感謝。

　　馬澤華先生辭任后，其董事會戰(zhàn)略委員會委員的職務(wù)也同時終止。

　　二、關(guān)于顧功耘先生辭去公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

　　本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事顧功耘先生因事務(wù)繁忙、研究課題任務(wù)重向董事會提出辭呈，擬辭去本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)。顧功耘先生表示他本人與本公司董事會無任何意見分歧，也無任何其他需促請本公司股東注意的事項。

　　本公司董事會接受顧功耘先生的辭呈，并向顧功耘先生對本公司做出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心感謝。

　　顧功耘先生辭任后，其董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會審計委員會委員和董事會提名委員會委員的職務(wù)也同時終止。

　　馬澤華先生、顧功耘先生辭任后，本公司董事會由九名董事組成，其中獨(dú)立非執(zhí)行董事三名，董事會構(gòu)成符合中國證券監(jiān)督管理委員會及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二〇一一年九月十六日來源上海證券報)

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