主題：冠農(nóng)股份：第三屆董事會第二十九次（臨時）會議決議公告

新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會第二十九次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第二十九次（臨時）會議于 2011

年 9 月 13 日以通訊方式召開，在確保公司 9 名董事（包括 3 名獨(dú)立董事）充分了解

會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司全體董事在規(guī)定的時間內(nèi)參加了表決。會議的召開符合《公

司法》和《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議審議并

一致通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司申請流動資金貸款的議案》

根據(jù)公司 2011 年經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃，公司近期將向以下銀行申請流動資金貸

款，額度如下：

1、向興業(yè)銀行[13.04 0.31% 股吧 研報]烏魯木齊分行申請5000萬元、期限一年的流動資金貸款。此貸款

由農(nóng)二師綠原國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供擔(dān)保；

2、向中國農(nóng)業(yè)銀行[2.55 0.39% 股吧 研報]股份有限公司新疆巴州兵團(tuán)支行申請5000萬元、期限一年的

流動資金貸款。此貸款由農(nóng)二師綠原國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供擔(dān)保。

以上流動資金貸款主要用于公司收購農(nóng)產(chǎn)品[14.20 -0.84% 股吧 研報]。

該項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)表決通過。

會議決定將本議案提交公司 2011 年第二次臨時股東大會審議。

二、審議通過《公司為巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》（內(nèi)容

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）， 年 9 月 14 日《上海證券報》和

《證券時報》臨 2011-039 號公告）

為支持公司控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷增

值，公司董事會同意為控股子公司——巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展

銀行巴音郭楞蒙古自治州分行營業(yè)部 4000 萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期

1

限 1 年。

該項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)表決通過。

特此公告。

新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會

2011 年 9 月 13 日


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