主題：南鋼股份第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

南鋼股份第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　股票代碼：600282 股票簡(jiǎn)稱：南鋼股份 編號(hào)：臨2011—030號(hào)債券代碼：122067 債券簡(jiǎn)稱：11南鋼債

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全
體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2011年10月14日，南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。2011年10月26日上午9：30，第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議如期在公司715 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊思明先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并以書(shū)面記名表決方式通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《南京鋼鐵股份有限公司2011年第三季度報(bào)告》；

　　二、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于參與設(shè)立上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》：

　　同意公司出資1億元與關(guān)聯(lián)企業(yè)上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司共同參與設(shè)立上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）。由于該企業(yè)目前尚在籌建中，公司將于其設(shè)立完成后及時(shí)在指定報(bào)紙和網(wǎng)站上刊登該等與關(guān)聯(lián)企業(yè)共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　公司關(guān)聯(lián)董事楊思明先生、呂鵬先生、陶魄先生、孫亦民先生回避對(duì)該議案的表決。

　　獨(dú)立董事黃旭芒先生、陳傳明先生和應(yīng)文祿先生會(huì)前對(duì)該議案進(jìn)行了審查，同意將其提交董事會(huì)審議，并在會(huì)后發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1

　　董事會(huì)審議《關(guān)于參與設(shè)立上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　我們認(rèn)為該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害公司和股東的利益，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，我們同意公司參與設(shè)立上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）事宜。

　　三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于提名公司安全環(huán)保總監(jiān)人選的議案》：

　　為加強(qiáng)安全環(huán)保管理工作，公司高管層增設(shè)“安全環(huán)?？偙O(jiān)”一職，其主要職責(zé)為：代表總經(jīng)理完善安全環(huán)保運(yùn)行體系，并在此體系下組織實(shí)施安全環(huán)保管理與監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)公司安全、環(huán)保預(yù)定目標(biāo)。根據(jù)公司總經(jīng)理秦勇先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，聘任朱平先生為公司安全環(huán)?？偙O(jiān)。（簡(jiǎn)歷附后）

　　公司獨(dú)立董事黃旭芒、陳傳明先生、應(yīng)文祿先生對(duì)聘任公司安全環(huán)?？偙O(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為朱平先生的提名、聘任程序、任職資格與條件符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，聘任程序合法。同意董事會(huì)聘任朱平先生為公司安全環(huán)?？偙O(jiān)。

　　四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》：

　　為強(qiáng)化安全環(huán)保管理工作，同意調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)：撤銷生產(chǎn)安全部，同時(shí)成立生產(chǎn)部、安全環(huán)保部。

　　特此公告

　　南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　二一一年十月二十六日

　　2

　　附件

　　朱平先生簡(jiǎn)歷

　　朱平先生，1967年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任南鋼高速線材廠機(jī)動(dòng)科設(shè)備員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，南京鋼鐵股份有限公司規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司安全環(huán)?？偙O(jiān)兼安全環(huán)保部部長(zhǎng)。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。