主題：山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司２００７年度股東大會(huì)決議公告

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司２００７年度股東大會(huì)決議公告


　　股票簡(jiǎn)稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ 股票代碼：０００４８８ ２００４８８ 公告編號(hào)：２００８－０２８
　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司２００７年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　?。?、召開時(shí)間：２００８年６月２９日下午２：３０

　　？？？ ２、召開地點(diǎn)：山東省壽光市晨鳴國(guó)際大酒店二樓會(huì)議室

　?。?、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

　?。础⒄偌耍荷綎|晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　?。怠⒅鞒秩耍汗径麻L(zhǎng)陳洪國(guó)

　?。丁⒈敬螘?huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》和２００７年９月１２日公司２００７年第二次臨時(shí)股東會(huì)通過的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　１、出席的總體情況：

　　股東（代理人）１４人，代表股份３８９，５３７，６３０股，占公司本次股東大會(huì)有表決權(quán)總股份的２２．８３％。

　　２、內(nèi)資股（Ａ股）股東出席情況：

　　內(nèi)資股股東（代理人）１０人，代表股份３６３，３７７，２４７股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù)的３１．６３％。

　　３、境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）股東出席情況：

　　境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）股東（代理人）４人，代表股份２６，１６０，３８３股，占公司境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）股東表決權(quán)股份總數(shù)的４．６９％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了公司２００７年度董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　本議案同意股數(shù)３８９，３４８，７３０股，占出席會(huì)議股份的９９．９５％。其中：內(nèi)資股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席會(huì)議股份的９３．２８％；境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）２５，９７１，４８３股，占出席會(huì)議股份的６．６７％。反對(duì)股數(shù)０股。棄權(quán)股數(shù)１８８，９００股，占出席會(huì)議股份的０．０５％。全部為境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）。

　　表決結(jié)論：本議案審議通過。

　?。ǘ徸h通過了公司獨(dú)立董事２００７年度工作述職報(bào)告；

　　本議案同意股數(shù)３８９，３４８，７３０股，占出席會(huì)議股份的９９．９５％。其中：內(nèi)資股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席會(huì)議股份的９３．２８％；境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）２５，９７１，４８３股，占出席會(huì)議股份的６．６７％。反對(duì)股數(shù)０股。棄權(quán)股數(shù)１８８，９００股，占出席會(huì)議股份的０．０５％。全部為境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）。

　　表決結(jié)論：本議案審議通過。

　?。ㄈ徸h通過了公司２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　本議案同意股數(shù)３８９，３４８，７３０股，占出席會(huì)議股份的９９．９５％。其中：內(nèi)資股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席會(huì)議股份的９３．２８％；境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）２５，９７１，４８３股，占出席會(huì)議股份的６．６７％。反對(duì)股數(shù)０股。棄權(quán)股數(shù)１８８，９００股，占出席會(huì)議股份的０．０５％，全部為境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）。

　　表決結(jié)論：本議案審議通過。

　　（四）審議通過了公司２００７年度利潤(rùn)分配方案；

　　經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，２００７年度，公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣１，２１８，５４１，１８９．２９元，其中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣９６７，６３６，１７２．３９元；母公司報(bào)表中實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣８１０，５１３，５１９．０５元。根據(jù)本公司章程規(guī)定，提取法定公積金人民幣８１，０５１，３５１．９元，２００７年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣８８６，５８４，８２０．４９元，扣減已支付的２００６年度利潤(rùn)分配現(xiàn)金紅利人民幣２０４，７６１，５１２．９２元，加上新會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整影響后年初未分配利潤(rùn)人民幣１，８９４，８２７，０４１．８１元，本次可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣２，５７６，６５０，３４９．３８元。經(jīng)２００８年４月１１日公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議提議：以２００７年底的總股本１，７０６，３４５，９４１股為基數(shù)，向全體股東（Ａ股和Ｂ股股東）每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利１．６元（含稅），本次分配共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣２７３，０１５，３５０．５６元（含稅），分別占２００７年合并報(bào)表歸屬于公司股東凈利潤(rùn)與母公司報(bào)表凈利潤(rùn)扣除法定公積金后的３０．７９％和３７．４３％。利潤(rùn)分配后余額人民幣２，３０３，６３４，９９８．８２元滾存以后年度分配。

　　本議案同意股數(shù)３７８，８１７，２７２股，占出席會(huì)議股份的９７．２５％。其中：內(nèi)資股（Ａ

　　股）３５９，１０４，１８５股，占出席會(huì)議股份的９２．１９％；境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）１９，７１３，０８７股，占出席會(huì)議股份的５．０６％。

　　反對(duì)股數(shù)１０，１１９，９５８股，占出席會(huì)議股份的２．６０％。其中：內(nèi)資股（Ａ股） ４，２７３，０６２股，占出席會(huì)議股份的１．１０％；境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）５，８４６，８９６股，占出席會(huì)議股份的１．５０％。棄權(quán)股數(shù)６００，４００股， 占出席會(huì)議股份的０．１５％，全部為境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）。

　　表決結(jié)論：本議案審議通過。

　?。ㄎ澹徸h通過了公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　繼續(xù)聘任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為本公司２００７及２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。２００７年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣３８０萬元，２００８年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣４８０萬元（包括根據(jù)Ａ、Ｂ、Ｈ股的相關(guān)上市規(guī)則的要求而需會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的報(bào)告。其中：會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的２００８年６月３０日的報(bào)告費(fèi)用為人民幣６０萬元，如當(dāng)年不需出具，則在審計(jì)費(fèi)用總額中扣除此部分費(fèi)用）。

　　本議案同意股數(shù)３８９，５３７，６３０股，占出席會(huì)議股份的１００％。其中：內(nèi)資股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席會(huì)議股份的９３．２８％；境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）２６，１６０，３８３股，占出席會(huì)議股份的６．７２％。反對(duì)股數(shù)０股。棄權(quán)股數(shù)０股。

　　表決結(jié)論：本議案審議通過。

　　五、律師出具的法律意見

　?。?、 律師事務(wù)所名稱：北京市浩天信和律師事務(wù)所

　　２、律師姓名：穆鐵虎

　?。场⒔Y(jié)論性意見：股東大會(huì)的召集和召開程序、出席人員的資格、本次大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二ＯＯ八年六月二十九日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。