主題：青山紙業(yè)六屆十七次監(jiān)事會決議公告

青山紙業(yè)六屆十七次監(jiān)事會決議公告

　　證券代碼：600103 股票簡稱：青山紙業(yè) 編號：臨2011-022號

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　六屆十七次監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司六屆十七次監(jiān)事會會議于2011年11月21日發(fā)出通知，2011年11月25日在福州市五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開，本次會議應參加監(jiān)事5人，實際參會監(jiān)事5人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席劉凱風先生主持，經(jīng)全體到會監(jiān)事認真審議，并以舉手表決的方式一致通過了《關于控股子公司漳州水仙藥業(yè)有限公司股份制改制的議案》。決議如下：

　　為進一步規(guī)范和改善控股子公司漳州水仙藥業(yè)有限公司（以下簡稱“水仙藥業(yè)”）的公司治理結(jié)構(gòu),提高市場競爭能力,滿足其未來發(fā)展的需要,同意公司對水仙藥業(yè)實施股份制改制，具體方案為：以經(jīng)福建華興會計師事務所有限公司審計的水仙藥業(yè)截至2011年3月31日(改制基準日)的凈資產(chǎn)78,714,142.00元，按70%比例折合股本取整為55,100,000.00元（每股面值1元），其中：發(fā)起人福建省青山紙業(yè)股份有限公司持股38,570,000.00元，占股本比例的70%；發(fā)起人漳州市香料總廠持股16,530,000.00元，占股本比例的30%。改制后水仙藥業(yè)的股東及持股比例沒有發(fā)生變化。折股后的凈資產(chǎn)差額23,614,142.00元計入新公司資本公積，改制基準日至新公司設立驗資日前實現(xiàn)的凈利潤計入新公司資本公積。改制后漳州水仙藥業(yè)有限公司名稱變更為“漳州水仙藥業(yè)股份有限公司”。

　　監(jiān)事會認為：漳州水仙藥業(yè)有限公司通過股份制改制，有利于完善公司治理，促進規(guī)范運作和發(fā)展壯大。

　　表決結(jié)果：贊成票5票，反對0票，棄權 0票。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二〇一一年十一月二十五日

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