主題：深圳機場：第五屆董事會第五次臨時會議決議公告

2011年12月24日 00:14
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2011-056

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深圳市機場股份有限公司

第五屆董事會第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

公司第五屆董事會第五次臨時會議于2011年12月23日以通訊表決方式召開。會

議通知方式為提前五日書面通知，并將本次會議的議案提前五日送達全體董事、監(jiān)

事。會議應(yīng)收董事表決票9張，實收9張，其中獨立董事3張。董事長汪洋，董事張功

平、陳金祖、湯大杰、陳繁華、秦長生，獨立董事袁耀輝、王彩章、張建軍參與了

本次會議的表決。會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議審議

并表決通過了如下議案：

1、關(guān)于與深圳市機場（集團）有限公司簽訂《深圳機場T3航站樓工程代墊款項

協(xié)議》的議案；

具體內(nèi)容請見公司 2011 年 12 月 24 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于與深圳市機場（集團）有限公

司簽訂<深圳機場 T3 航站樓工程代墊款項協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》。

本項議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方董事汪洋、張功平、陳金祖、湯大杰回避表

決；以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。

2、關(guān)于公司會計估計變更的議案。

具體內(nèi)容請見公司 2011 年 12 月 24 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于公司

會計估計變更的公告》。

本項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。

特此公告。

深圳市機場股份有限公司董事會

二〇一一年十二月二十三日


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