主題：日照港股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2011－055

　　債券代碼：126007 債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2012年12月25日，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）以電子郵件、傳真的方式向公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出第四屆董事會第六次會議的通知和資料，會上擬審議的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項已在會前取得獨立董事的認可。12月30日，公司以通訊方式召開會議，應參會董事11人，實際參會董事11人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

　　會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

　　一、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《日照港股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》；

　　二、 11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開立公司債券募集資金專用賬戶的議案》；

　　三、 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預計2011年與兗礦集團有限公司發(fā)生港口作業(yè)服務事項的議案》；

　　由于本議案涉及公司與兗礦集團之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事呂海鵬回避了對本議案的表決。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　四、 10 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向日照嵐山萬盛港業(yè)有限責任公司增資的議案》。

　　由于本議案涉及公司與萬盛公司之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事尚金瑞回避了對本議案的表決。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二○一一年十二月三十一日

　　附： 日照港股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于預計2011年與兗礦集團有限公司發(fā)生港口作業(yè)服務事項的議案》、《關(guān)于向日照嵐山萬盛港業(yè)有限責任公司增資的議案》。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了公司提供的關(guān)于上述兩項關(guān)聯(lián)交易事項的材料并就有關(guān)情況詢問了公司相關(guān)人員?；谖覀兊莫毩⑴袛?，現(xiàn)發(fā)表如下獨立意見：

　　1、兗礦集團有限公司（以下簡稱“兗礦集團”）為公司股東，目前持有公司7．09％的股權(quán)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本公司為兗礦集團提供部分港口貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運和堆存服務并取得收入，構(gòu)成了本公司與兗礦集團之間的關(guān)聯(lián)交易。日照嵐山萬盛港業(yè)有限責任公司（以下簡稱“萬盛公司”）為本公司持股50％的參股公司，根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本公司向萬盛公司增資構(gòu)成了本公司與萬盛公司之間的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、公司已事先通知我們上述關(guān)聯(lián)交易的事宜，并向我們提供了詳細的資料，且隨后與我們進行了必要的溝通。

　　3、公司第四屆董事會第六次會議在審議該項關(guān)聯(lián)交易事項的議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、公司為兗礦集團提供部分港口貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運和堆存服務是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的提供勞務行為。公司向萬盛公司增資是為了保證萬盛公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，同時也有利于提高公司在嵐山港區(qū)整體生產(chǎn)效率和盈利能力，促進公司平穩(wěn)快速發(fā)展。

　　綜上所述，我們通過認真核查，認為上述關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價原則合理，符合公平、公正的精神，不存在損害公司利益的情況，且有利于公司發(fā)展，不存在損害公司其它股東利益的情形。

　　我們一致同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

　　獨立董事：佘廉 宋海良 楊雄 朱慈蘊

　　二О一一年十二月二十八日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2011－056

　　債券代碼：126007 債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2011年12月25日，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）以電子郵件、傳真的方式向公司監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出第四屆監(jiān)事會第五次會議的通知和資料。2011年12月30日，會議以通訊方式召開，應參加表決的監(jiān)事7人，實際參加表決的監(jiān)事7人。

　　本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

　　會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

　　一、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《日照港股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》；

　　二、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預計2011年與兗礦集團有限公司發(fā)生港口作業(yè)服務事項的議案》；

　　三、 7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向日照嵐山萬盛港業(yè)有限責任公司增資的議案》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一一年十二月三十一日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2011－057

　　債券代碼：126007 債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司關(guān)于與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　兗礦集團有限公司（以下簡稱“兗礦集團”）是日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）主要客戶，2011年3月30日，兗礦集團參與本公司非公開發(fā)行股票并認購7800萬股，其持股比例由原來的4．79％上漲至7．09％。本公司于4月20日發(fā)布《日照港股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》公告。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，兗礦集團成為本公司關(guān)聯(lián)方。本公司為兗礦集團提供部分港口貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運和堆存服務并取得收入，構(gòu)成了本公司與兗礦集團之間的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、預計關(guān)聯(lián)交易金額

　　本公司為兗礦集團提供部分港口貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運和堆存服務并取得收入，根據(jù)財務部門的測算，截止2011年12月25日，本公司向兗礦集團提供港口作業(yè)服務金額累計約6000萬元。2011年度結(jié)束后，若本公司與兗礦集團之間的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額超出已審議金額的，本公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）的相關(guān)規(guī)定，將超出預計部分的金額提請公司董事會或股東大會審議并披露。

　　三、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　兗礦集團是山東省境內(nèi)一家國有獨資企業(yè)，公司注冊資本335，338．8萬元人民幣，法定代表人為王信。兗礦集團目前持有公司18，651．48萬股流通股，占公司總股本的7．09％。兗礦集團主要經(jīng)營煤炭采選、熱電、建筑建材、水泥、高嶺土、煤化產(chǎn)品（不含化學危險品）的生產(chǎn)銷售，礦用設備、機電設備及成套設備的制造、安裝、維修、銷售，供熱、污水處理，水電暖管道和設備安裝、維修、銷售，發(fā)電余熱綜合利用，通用零部件及機械配件加工、銷售；燃氣燃燒器具安裝、維修，燃氣及燃氣設備銷售，粘土開采銷售，石子、沙子、木材、石灰石粉加工及銷售，公路運輸，工程測量，餐飲、旅館、游泳，娛樂服務，美容美發(fā)，煙酒糖茶及日用百貨零售（以上項目憑許可經(jīng)營），房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理服務，鐵路貨物（自營）運輸，工藝品銷售（以上經(jīng)營僅限分支機構(gòu)），廣告業(yè)務，期刊出版，廣播電視，有線電視維護、開通，機電產(chǎn)品、服務、紡織及橡膠制品（以上產(chǎn)品不含國家專營?？兀┑匿N售，備案范圍內(nèi)的進出口業(yè)務，園林綠化，房屋，設備租賃，煤炭技術(shù)、煤化工技術(shù)、煤電鋁技術(shù)開發(fā)服務，許可證批準范圍內(nèi)的增值電信業(yè)務（有效期至2014年1月20日）。

　　四、定價政策與定價依據(jù)

　　本公司為兗礦集團提供部分港口貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運和堆存服務并取得收入，均遵循公開、公平、公正的原則，以市場價格為基礎(chǔ)，所收取的勞務費用與其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。

　　本公司與兗礦集團之間的關(guān)聯(lián)交易定價公允，未損害公司股東利益，不會影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會影響本公司未來財務狀況、經(jīng)營成果。

　　五、會議表決情況和獨立董事意見

　　1、公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于預計2011年與兗礦集團有限公司發(fā)生港口作業(yè)服務事項的議案》，在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事呂海鵬回避了表決。

　　2、上述議案在提交董事會審議前已得到公司獨立董事的事前認可。本公司獨立董事佘廉、宋海良、楊雄和朱慈蘊對此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見，認為關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價原則合理，符合公平、公正的精神，有利于公司發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　六、備查文件目錄

　　1、本公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　2、本公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、本公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可函及獨立意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二○一一年十二月三十一日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2011－058

　　債券代碼：126007 債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、概述

　　日照嵐山萬盛港業(yè)有限責任公司（以下簡稱“萬盛公司”）是嵐山港區(qū)內(nèi)獨立運營的港口裝卸公司，本公司持有其50％股權(quán)。香港晉瑞國際有限公司（以下簡稱“晉瑞國際”）持有該公司另外50％的股權(quán)。近年來隨著嵐山港區(qū)貨物吞吐量的快速增長，萬盛公司自有港口裝卸設施已無法完全滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。為盡快適應周邊臨港工業(yè)和腹地經(jīng)濟發(fā)展需要，本著支持萬盛公司發(fā)展，提高萬盛公司港口通過能力的目的，本公司與晉瑞國際友好協(xié)商，同意按相同比例分別向萬盛公司增資8000萬元，用于投資建設嵐山港區(qū)南作業(yè)區(qū)南一突堤東側(cè)岸線根部15＃、16＃泊位工程。由于本公司的董事、監(jiān)事及公司認定高管人員在萬盛公司擔任董事、監(jiān)事及高管人員職務；萬盛公司完成正常生產(chǎn)經(jīng)營所依托的港口資源的調(diào)度與統(tǒng)籌均由本公司負責組織。按照相關(guān)規(guī)定，萬盛公司是本公司的關(guān)聯(lián)方。

　　本次增資情況如下：

　　本次增資前，萬盛公司注冊資本人民幣14，000萬元，本公司與晉瑞國際分別持有萬盛公司50％的股權(quán)。本次公司擬與晉瑞國際按同比例分別增資8，000萬元，合計增資16，000萬元。本次增資完成后，萬盛公司注冊資本增至30，000萬元，本公司與晉瑞國際各自持股比例未發(fā)生變化，仍分別為50％。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　萬盛公司是依法成立并有效存續(xù)的中外合資經(jīng)營企業(yè)，具有獨立法人資格，其營業(yè)執(zhí)照注冊號為371100400001416，其外商投資企業(yè)批準證書號為商外資魯府日字［2004］1882號，公司注冊資本人民幣14，000萬元，法定代表人為尚金瑞。萬盛公司主要經(jīng)營范圍為：港口碼頭相關(guān)設施建設，港口范圍內(nèi)的鐵礦石鋼材、木材等大宗散貨的裝卸、儲運等業(yè)務。

　　三、會議表決情況和獨立董事意見

　　1、公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于向日照嵐山萬盛港業(yè)有限責任公司增資的議案》，在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事尚金瑞回避了表決。

　　2、該議案在提交董事會審議前已得到公司獨立董事的事前認可。本公司獨立董事佘廉、宋海良、楊雄和朱慈蘊對此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見，認為關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價原則合理，符合公平、公正的精神，有利于公司發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　四、備查文件目錄

　　1、本公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　2、本公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、本公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可函及獨立意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二○一一年十二月三十一日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2011－059

　　債券代碼：126007 債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司關(guān)于更換職工監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　2011 年 12月 30日，公司職工代表大會選舉孫少波先生（簡歷附后）擔任公司職工監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會任期屆滿。張曉祥先生因工作原因不再擔任公司職工監(jiān)事。

　　公司對張曉祥先生擔任職工監(jiān)事期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　二○一一年十二月三十一日

　　附：孫少波先生簡歷

　　孫少波，男，生于1964年7月，中共黨員，大學學歷，高級會計師。歷任日照港務局機修廠主管會計，石臼港埠股份有限公司財務部長，日照港務局通信信息中心計財科科長，日照港集團有限公司財務預算部會計核算科科長，現(xiàn)任日照港股份有限公司財務部部長。

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