主題：長江投資實業(yè)股份有限公司五屆十三次董事會決議公告

長江投資實業(yè)股份有限公司

　　五屆十三次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司五屆十三次董事會議于2011年12月26日(星期一) 上午以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到9名。會議專項審議通過了《關于長江投資公司發(fā)起成立上海浦東新區(qū)長江鼎立小額貸款公司的議案》。

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權票：0票

　　小額貸款是幫助中小企業(yè)發(fā)展最行之有效的一種方式，它以“方便、快捷、靈活”為經(jīng)營方針，堅持“小額、分散”的貸款原則，服務于“三農(nóng)”、中小企業(yè)和眾多工商戶。

　　本公司為了滿足陸交中心商戶和中小企業(yè)的貸款需求，擬與上海鼎立科技發(fā)展（集團）股份有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合其他5家企業(yè)共同發(fā)起成立小額貸款公司，該公司名稱暫定為上海浦東新區(qū)長江鼎立小額貸款有限公司（以工商核準為準），注冊資本為1億元人民幣。本公司擬出資3000萬元，占該公司30%的股份，上海鼎立科技發(fā)展（集團）股份有限公司出資2000萬元，占該公司20%的股份。其余5家股東分別出資1000萬元，均占該公司10%的股份。

　　該公司的經(jīng)營范圍為辦理各項小額貸款；辦理小企業(yè)發(fā)展、管理、財務等咨詢業(yè)務。

　　目前該小額貸款公司的設立申請已報上海市政府有關部門審批，本公司就有關進展情況將作進一步公告。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會



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