主題：南鋼股份：第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

股票代碼：600282 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南鋼股份 編號(hào)：臨2012—004 號(hào)
債券代碼：122067 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2012 年2 月3 日，南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
以傳真、電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次
會(huì)議的通知。2012 年2 月13 日下午2：30，第五屆董事會(huì)第四次會(huì)
議如期在公司715 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8 名，實(shí)到董事8 名。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊思明先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的
規(guī)定。與會(huì)董事審議并以書(shū)面記名表決方式，以8 票同意、0 票反對(duì)、
0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于提名公司高級(jí)管理人員人選的議案》：
2012 年2 月3 日，南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
以傳真、電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次
會(huì)議的通知。2012 年2 月13 日下午2：30，第五屆董事會(huì)第四次會(huì)
議如期在公司715 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8 名，實(shí)到董事8 名。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊思明先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的
規(guī)定。與會(huì)董事審議并以書(shū)面記名表決方式，以8 票同意、0 票反對(duì)、
0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于提名公司高級(jí)管理人員人選的議案》：
為進(jìn)一步充實(shí)公司經(jīng)營(yíng)層力量，適應(yīng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，根據(jù)公
司總經(jīng)理秦勇先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，聘任黃一新先生為
公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任魏慕東先生、余長(zhǎng)林先生為公司副總經(jīng)理，

2
聘任朱平先生為公司副總經(jīng)理（安全環(huán)?？偙O(jiān)），聘任姚永寬先生、
祝瑞榮先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷附后）
公司獨(dú)立董事黃旭芒先生、陳傳明先生、應(yīng)文祿先生對(duì)聘任公司
常務(wù)副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為黃一新先生、魏
慕東先生、余長(zhǎng)林先生、朱平先生、姚永寬先生、祝瑞榮先生的提名、
聘任程序、任職資格與條件符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，聘任程序合法。同意董事會(huì)上述聘任。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○一二年二月十三日
附件

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公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
黃一新先生，1965 年5 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，研究
員級(jí)高級(jí)工程師。曾任南鋼科技處科員、副科長(zhǎng)，新品開(kāi)發(fā)處處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)，
技術(shù)開(kāi)發(fā)中心副主任兼新品開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心副主任，技術(shù)質(zhì)量部副部
長(zhǎng)，南京鋼鐵聯(lián)合有限公司總經(jīng)理助理兼新產(chǎn)品研發(fā)推廣中心主任，南京鋼鐵聯(lián)
合有限公司副總經(jīng)理；公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。
魏慕東先生，1956 年12 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，研究
員級(jí)高級(jí)工程師。曾任南鋼燒結(jié)車(chē)間技術(shù)員、副工長(zhǎng)、工長(zhǎng)，第二燒結(jié)分廠生產(chǎn)
科科長(zhǎng)，廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，第一燒結(jié)廠副廠長(zhǎng)（主持工作）、廠長(zhǎng)，燒結(jié)廠廠
長(zhǎng)，煉鐵廠廠長(zhǎng)，煉鐵新廠廠長(zhǎng)，公司總經(jīng)理助理兼人力資源部部長(zhǎng)，公司監(jiān)事。
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼人力資源部部長(zhǎng)。
余長(zhǎng)林先生，1963 年12 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)
會(huì)計(jì)師。曾任南鋼財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)（主持工作）、處長(zhǎng)，
財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；寧波建龍鋼鐵有限公司總會(huì)計(jì)師；上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公
司鋼鐵事業(yè)部副總經(jīng)理；南京鋼鐵聯(lián)合有限公司總經(jīng)理助理；公司總經(jīng)理助理。
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
朱平先生，1967 年9 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任
南鋼高速線材廠機(jī)動(dòng)科設(shè)備員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，公司
規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)，公司安全環(huán)保總監(jiān)兼安全環(huán)保部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理（安
全環(huán)?？偙O(jiān)）兼安全環(huán)保部部長(zhǎng)。
姚永寬先生，1967 年9 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級(jí)
工程師。曾任南鋼煉鋼分廠連鑄車(chē)間副主任，一連鑄車(chē)間副主任、主任，煉鋼廠
廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，中厚板卷廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
祝瑞榮先生，1967 年11 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)
工程師。曾任南鋼小型軋鋼廠設(shè)備組組長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，新產(chǎn)品研
發(fā)推廣中心副主任，中型軋鋼廠廠長(zhǎng)，棒材廠廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。


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