主題：美菱電器：獨立董事關(guān)于公司聘任副總裁的獨立意見

2012年03月10日 00:16
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
合肥美菱股份有限公司

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獨立董事關(guān)于公司聘任副總裁的獨立意見

合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“美菱電器[5.65 -0.88% 股吧 研報]”或“公司”）第七屆董事會第

九次會議于2012年3月9日召開，本次會議審議了《關(guān)于公司聘任副總裁的議案》。

根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、

《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，本人作為美

菱電器獨立董事對該議案進行了審議，基于我們的獨立判斷，現(xiàn)就上述議案所涉及

的事項發(fā)表獨立意見如下：

一、本次董事會聘任的副總裁的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)符

合擬擔(dān)任職務(wù)的任職要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級

管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

二、本次聘任事項已經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，董事會對本次聘任副

總裁人員的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定；

三、我們同意公司董事會根據(jù)總裁提名聘任鄧孝輝先生為公司副總裁。

簽名：

王興忠

宋寶增

劉有鵬

張世弟

二〇一二年三月九日

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