主題：長春經(jīng)開：更換會計師事務(wù)所

長春經(jīng)開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三十四次會議于 2012 年3 月 23 日在本公 司會議室召開。應參加會議董事 10 人，實際參加會議董事 10 人。 監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》

（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的公告》）

公司近日收到國富浩華會計師事務(wù)所致公司函，獲悉正在對公司2011年度財務(wù)報告進行審計的大華會計師事務(wù)所吉林分所審計項目 組人員已全部調(diào)入國富浩華會計師事務(wù)所，該部分人員執(zhí)行的相關(guān)業(yè) 務(wù)項目一并轉(zhuǎn)入國富浩華會計師事務(wù)所。因此，公司董事會審計委員 會建議公司更換年度審計機構(gòu)，聘請國富浩華會計師事務(wù)所為公司 2011年度審計機構(gòu)。

此議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《關(guān)于召開 2012 年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會提請于 2012 年 4 月 13 日召開 2012 年第二次臨時股東大會。

2012年第二次臨時股東大會會議通知：

（一）會議時間：2012年4月13日上午9:00

（二）會議地點：長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自由大路5188號開發(fā)大廈二十二樓會議室

（三）會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式

（四）會議審議：

《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》

（五）出席對象：

1、截止2012年4月9日下午交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能到會，可 委托代理人出席會議；

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及相關(guān)工作人員。

（六）登記辦法：

1、登記手續(xù)：

符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

符合登記條件的個人股東持上海股票帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；

委托代理人持委托書、委托人上海股票帳戶、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；

異地股東可于登記日以傳真方式登記（傳真后請確認）。

2、登記地點：

長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自由大路5188號開發(fā)大廈本公司董事會辦公室(2209室)

3、登記時間：

2012年4月10日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

4、聯(lián) 系 人： 聶永秀、王萍

5、聯(lián)系電話： 0431－84644225

6、傳 真： 0431－84630809

7、郵 編： 130031

8、會期半天，與會者食宿及交通費自理。

9、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶等原件，以便驗證入場。


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。