主題：韶鋼松山：2012年第二次臨時股東大會決議公告

2012年02月09日 00:06
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

證券代碼：000717證券簡稱：韶鋼松山編號：臨2012－08

廣東韶鋼松山股份有限公司

2012 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公

告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會沒有否決、增加、變更的議案。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合

2.現(xiàn)場會議時間：2012 年 2 月 8 日(星期三)下午 14：30

3.現(xiàn)場會議地點：廣東省韶關市曲江韶鋼松山辦公樓北樓五樓中型會議室

4.網(wǎng)絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2012 年 2 月 8 日

上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2012 年 2 月 7 日下

午 15:00 至 2012 年 2 月 8 日下午 15:00 期間的任意時間。

5、股權登記日：2012 年 2 月 2 日 (星期四)

6.會議召集人：公司第五屆董事會

7.會議主持人：董事長余子權先生

（二）會議出席情況

出席會議的股東及授權代表 72 人，代表股份 614.816 萬股，占公司總股份

的 0.368 ％，占公司有表決權總股份 0.578 ％，其中：參加現(xiàn)場投票的股東及授

權代表 3 人，代表股份 32.42 萬股，占公司有表決權股份總數(shù)

0.03 ％；參加網(wǎng)絡投票的股東 69 人，代表股份 582.396 萬股，占公司有表決

權股份總數(shù) 0.547％。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，北京市

大成（廣州）律師事務所全奮、郭偉康律師見證了本次大會。會議的召集、召開

符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定。

二、提案審議情況

會議以投票表決方式審議通過了《廣東韶鋼松山股份有限公司向廣東省韶關

鋼鐵集團有限公司委托借款的議案》。

1

表決情況：

同意： 561.436 萬股，占出席本次大會股東有效表決權的 91.32%；棄權：

1000 股，占出席本次大會股東有效表決權的 0.02%；反對： 532，800 股，占

出席本次大會股東有效表決權的 8.66%。

注：關聯(lián)股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司及關聯(lián)自然人按規(guī)定回避了對該

事項的表決。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京市大成（廣州）律師事務所

（二）律師姓名：全奮、郭偉康

（三）結論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集

人資格及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、

公司章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

四、備查文件：

（一）公司2012年第二次臨時股東大會決議；

（二）公司關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知（2012年1月20日刊登

于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）；

（三）北京市大成（廣州）律師事務所出具的公司《2012年第二次臨時股東

大會法律意見書》。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

二О 一二年二月九日

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