主題：中原高速：第四屆董事會第八次會議決議公告

券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2012－004
河南中原高速公路股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會
議于2012 年3 月30 日以通訊表決方式召開。會議通知已于2012 年3 月28 日以
專人或電話、電子郵件等方式送達(dá)公司全體董事。本次會議應(yīng)參加表決董事11
人，實際參加表決董事11 人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議
由董事長關(guān)健先生主持，會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》
規(guī)定。
本次會議審議通過《關(guān)于制定公司﹤內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案﹥》的議案。
表決結(jié)果：同意11 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
有關(guān)公司《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》將在公告日刊登在上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2012 年3 月30 日


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