主題：吉林森工：第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

吉林森林工業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于 2012

年 5 月 18 日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第五屆

監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知，會(huì)議于 2012 年 5 月 30 日上午 10 時(shí)在

集團(tuán)公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏麗娟女士主持。

應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于投資新建 20 萬(wàn)樘復(fù)合門(mén)一期工程的議案

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

二、關(guān)于連州吉森木業(yè)公司現(xiàn)有工廠土地屬性變更的議案

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

吉林森林工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一二年五月三十一日


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