主題：韶鋼松山：第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

廣東韶鋼松山股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

一、會(huì)議通知情況

本公司監(jiān)事會(huì)于2012年6月8日向全體監(jiān)事以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)

議通知及相關(guān)材料。

二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

廣東韶鋼松山股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2012年6月18日上午在韶鋼辦

公樓北樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。

三、監(jiān)事出席會(huì)議情況

應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事5名。半數(shù)以上監(jiān)事推舉謝瓊杰先生主持會(huì)議。會(huì)議的召集、

召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

四、會(huì)議決議

會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)選舉《關(guān)于選舉謝瓊杰先生

為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》。監(jiān)事長(zhǎng)聘期為三年，監(jiān)事長(zhǎng)謝瓊杰先生簡(jiǎn)歷附后。

附：監(jiān)事長(zhǎng)謝瓊杰先生簡(jiǎn)歷：

謝瓊杰，男，1957 年 10 月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)政工師，長(zhǎng)

期在政府經(jīng)濟(jì)部門(mén)工作。2009 年加入韶鋼，現(xiàn)任韶鋼集團(tuán)董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、

工會(huì)主席，2011 年 5 月至今任本公司監(jiān)事長(zhǎng)。謝瓊杰先生現(xiàn)不持有本公司股份，未受過(guò)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

廣東韶鋼松山股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二 O 一二年六月十九日


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