主題：青山紙業(yè)：2012-2014年股東回報規(guī)劃

福建省青山紙業(yè)股份有限公司
2012-2014年股東回報規(guī)劃
為了進一步完善和健全福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱
“公司”） 的分紅決策和監(jiān)督機制，提高公司利潤分配的透明度，切
實保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一
步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局
《關(guān)于進一步落實現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(閩證監(jiān)公司字
[2012]28 號)的精神和公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定《公司2012—
2014年股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）。
一、規(guī)劃的制定原則
規(guī)劃的制定應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，著眼于公司
長遠和可持續(xù)發(fā)展，充分重視對投資者的合理回報，在綜合考慮公司
盈利規(guī)模、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本、外部融資環(huán)境
等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，
從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)
定性。
公司股東回報規(guī)劃和分紅計劃的制定應(yīng)充分考慮和聽取股東（特
別是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見。
二、規(guī)劃的決策、執(zhí)行和調(diào)整機制
(一)公司的年度利潤分配預(yù)案由公司管理層、董事會結(jié)合公司章
程、盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審議
通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)。獨立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立
意見。
(二)股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠
道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的
意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

(三)公司當(dāng)年盈利，但管理層、董事會未提出以現(xiàn)金方式進行利
潤分配預(yù)案的，管理層需對此向董事會提交詳細的情況說明，包括未
分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨
立董事發(fā)表獨立意見，董事會審議通過后交股東大會審議批準(zhǔn)。


(四)股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東
大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事宜。
(五)公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》確定的利潤分配政策及股東
大會審議批準(zhǔn)的利潤分配方案，如公司因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀
況發(fā)生較大變化，確實需要調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護
為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，由董事會作出決議，獨立董事發(fā)表
獨立意見后提交股東大會以特別決議方式進行表決。
(六)公司監(jiān)事會應(yīng)對公司股東回報規(guī)劃的決策程序及執(zhí)行情況
進行監(jiān)督。
(七)公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報規(guī)劃》,
根據(jù)股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事會的意見,對公司正在
實施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改,以確定該時段的股東回
報計劃。
三、公司2012～2014年的股東回報規(guī)劃
(一)利潤分配順序
公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公
積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不
再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定
提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以
從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股
份比例分配，但章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前
向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
(二)股利分配方式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股
利。
(三)公司2012-2014 年的具體股東回報規(guī)劃


1、公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
足額提取法定公積金、任意公積金以后，同時滿足以下條件時，公司
應(yīng)當(dāng)進行現(xiàn)金分紅，且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最
近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。如果未來三年內(nèi)公司凈利潤保
持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者提高股票股利分配力
度，加大對投資者的回報力度。
(1)當(dāng)年度母公司實現(xiàn)的每股可供分配利潤不低于 0.1 元；
(2)審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計
報告；
(3)公司預(yù)計未來十二個月內(nèi)發(fā)生重大投資及重大現(xiàn)金支出事項
（募集資金投資項目除外）金額累計低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的20%。
2、公司應(yīng)該保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，每年度具體
分紅比例由公司董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司當(dāng)年度經(jīng)營情況擬定，由
公司股東大會審議決定。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及當(dāng)期
資金需求情況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
3、當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待下一年度進行分配。
4、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公
司持續(xù)經(jīng)營能力。
四、本規(guī)劃由公司董事會制定并報股東大會批準(zhǔn)后實施，修訂時
亦同。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》的規(guī)定執(zhí)行。
福建省青山紙業(yè)股份有限公司
董 事 會
二〇一二年六月二十八日


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