主題：同方股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告暨關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的通知



2012年07月05日00:42

中國證券網(wǎng)·上海證券報
　　證券簡稱：同方股份 股票代碼：600100 編號：臨2012－016

　　同方股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告

　　暨關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　股東大會召開時間：2012年7月23日上午9時30分整；

　　股東大會召開地點(diǎn)：北京海淀清華同方科技大廈；

　　有權(quán)參加股東大會的股東登記日：2012年7月16日下午交易結(jié)束后；

　　股東大會審議議案：會議審議公司申請注冊并擇機(jī)發(fā)行7億元中期票據(jù)的議案和修改章程的議案。

　　同方股份有限公司于2012年6月25日以郵件、短信方式發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第三十三次會議的通知，第五屆董事會第三十三次會議于2012年7月5日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會議審議并通過了以下議案:

　　一、審議通過了《關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行7億元中期票據(jù)的議案》

　　為進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，同意公司于2012年內(nèi)向銀行間市場交易商協(xié)會申請新增注冊7億元中期票據(jù)發(fā)行額度，授權(quán)公司管理層于正式申報注冊前視具體情況確定發(fā)行期限，并在注冊有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行，并授權(quán)公司總裁陸致成先生簽署相關(guān)文件。

　　本議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號），以及北京證監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（京證公司發(fā)[2012]101號）文件要求，同意公司進(jìn)一步完善現(xiàn)金分紅有關(guān)政策，并修改公司章程中關(guān)于分紅的。

　　本議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的議案》

　　1、召開會議的基本情況

　　(1)會議時間：2012年7月23日上午9時30分整。

　　(2)會議地點(diǎn)：清華同方科技大廈

　　2、會議審議事項

　　(1) 關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行7億元中期票據(jù)的議案

　　(2)關(guān)于修改公司章程的議案

　　3、會議出席對象

　　(1)凡2012年7月16日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員可出席會議。

　　4、登記方法

　　出席會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證。出席會議的股東請于7月17日至7月20日工作日期間到本公司大會秘書處登記，異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　5、其他事項

　　聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場A座29層

　　聯(lián)系電話：(010)82399888

　　傳真：(010)82399970、82399765

　　郵政編碼：100083

　　聯(lián)系人：張園園、張燕青

　　注意事項：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　以上議案均以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事會

　　2012年7月6日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或單位)出席同方股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并對會議 議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　股東賬號： 持股數(shù)：

　　委托事項：

　　被委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2012年 月 日

　　附件二：

　　章程修正案

　　原內(nèi)容

　　修改后內(nèi)容

　　第一百五十六條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司股本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。公司經(jīng)股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。

　　第一百五十七條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

　　第一百五十八條 公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金前，不分配股利。

　　第一百五十九條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司股本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。公司經(jīng)股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。來源上海證券報)


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