主題：[公告]銅峰電子：股東回報規(guī)劃（2012年-2014年）


時間：2012年07月05日 21:29:28 中財網



安徽銅峰電子股份有限公司股東回報規(guī)劃
（2012年-2014年）
為建立和健全安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東回報
機制，進一步細化公司章程中關于利潤分配政策的條款,增加股利分配決策透明
度和可操作性,便于股東對公司經營和利潤分配進行監(jiān)督，根據中國證券監(jiān)督管
理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》的精神和公司章
程的有關規(guī)定，特制定《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報規(guī)劃(2012 年度至
2014 年度)》（以下簡稱“本規(guī)劃”）。


第一條 本規(guī)劃的制定原則


1、本規(guī)劃的制定應符合法律法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定，充分重視對投資
者的合理回報，合理平衡和處理好公司自身穩(wěn)健發(fā)展和回報股東的關系，實施科
學、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。
2、公司股東回報規(guī)劃應充分考慮和聽取公司股東，尤其是中小股東的意見
和建議，經與獨立董事、監(jiān)事充分討論，確定合理的利潤分配方案。


第二條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素


公司著眼于長遠及可持續(xù)發(fā)展的需要，在綜合考慮公司盈利規(guī)模、經營發(fā)展
規(guī)劃、股東回報、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎上，對利潤分配做
出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。


第三條 未來三年（2012年-2014年）的具體股東回報規(guī)劃：


1、公司未來三年將采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結合的方式
分配股利。
2、未來三年，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均
可分配利潤的百分之三十。如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司
將采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤
的百分之十。
如果未來三年內公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，經公司董事會提議，股東大
會批準，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者提高股票股利分配力度，以加大對投資者
的回報。


3、未來三年，公司原則上每年分配一次利潤。在有條件的情況下，經公司
董事會提議，股東大會批準，公司可以進行中期利潤分配。


第四條 利潤分配方案的制定及決策程序


1、公司管理層、董事會將結合公司盈利情況、資金需求合理提出分紅建議
和預案。公司董事會在利潤分配預案論證過程中，需與獨立董事、監(jiān)事充分討論，
并通過多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學的
回報基礎上形成利潤分配預案。
2、在審議公司利潤分配預案的董事會會議上，需經公司二分之一以上獨立
董事同意，方能提交公司股東大會審議。公司股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行
審議時,需充分聽取中小股東的意見和訴求,除安排在股東大會上聽取股東的意
見外,還應通過股東熱線電話、互聯(lián)網等方式主動與股東特別是中小股東進行溝
通和交流,及時答復中小股東關心的問題。
3、公司在上一個會計年度實現(xiàn)盈利，但公司董事會在上一會計年度結束后
未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于
分紅的資金留存公司的具體用途，獨立董事還應當對此發(fā)表獨立意見。
4、股東違規(guī)占有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以
償還其占用的資金。


第五條 股東回報規(guī)劃的制定周期及決策機制


1、公司至少每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃，在本規(guī)劃確定的期間屆滿
前董事會應當制定新的回報規(guī)劃。
2、因外部經營環(huán)境或公司自身經營情況發(fā)生重大變化，確有必要對公司既
定的三年回報規(guī)劃進行調整的，新的股東回報規(guī)劃應符合法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定；有關調整利潤分配政策的議案，
需事先征求獨立董事及監(jiān)事會意見，并經公司董事會審議后提交公司股東大會審
議批準。
第六條 本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生
效。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2012年7月5日


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