主題：赤天化轉(zhuǎn)讓所持貴州天?；び邢挢?zé)任公司 51%股份

重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

貴州赤天化（600227）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2012 年 8 月 3 日上午 8:30 在赤水市公司一樓會(huì)議室召開(kāi)了 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采 取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2012 年 8 月 3 日上 午 8:30 在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間為 2012 年 8 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

參加本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 205 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 314,933,031 股，占公司 2012 年 7 月 27 日股權(quán)登記日總股本(950,392,526 股) 的 33.14％，其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù) 9 人， 代表股份 275,972,922 股，占公司股權(quán)登記日總股本的 29.04%；參加網(wǎng)絡(luò)投票 的社會(huì)公眾股股東人數(shù) 196 人，代表股份 38,960,109 股，占公司股權(quán)登記日總 股本的 4.10%，符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。公 司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師參加了會(huì)議，會(huì)議由公司董事會(huì)召 集，董事長(zhǎng)鄭才友先生主持會(huì)議。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓所持貴州天?；び邢挢?zé)任公司 51%股份的議案》；

表決結(jié)果：35,090,843 股贊成，占參加會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)（關(guān)聯(lián)股東回避）的 81.81%；6,348,215 股反對(duì)，占參加會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)（關(guān)聯(lián)股東回避）的 14.80%；1,454,763 股棄權(quán), 占參加會(huì)議股東有效表決權(quán) 股份總數(shù)（關(guān)聯(lián)股東回避）的 3.39%。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》。

表決結(jié)果：304,554,031 股贊成，占參加會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.70%； 1,901,637 股反對(duì)，占參加會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.60%； 8,477,363 股棄權(quán), 占參加會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.70%。

三、律師見(jiàn)證情況

公司聘請(qǐng)的貴州天一致和律師事務(wù)所賈平律師對(duì)公司本次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，律師見(jiàn)證意見(jiàn)如下：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、貴州赤天化股份有限公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、貴州天一致和律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。


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