主題：瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　?。薄⒍聲h通知的時間和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議通知于２０１２年８月２日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。
　?。病⒍聲h的時間、地點和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于２０１２年８月１６日上午９時在瓦軸集團３０９會議室召開。
　　３、董事會會議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實際出席會議的董事人數(shù)。
　　應(yīng)到會董事１２人，實到９人，有３人委托代表出席會議。董事王路順先生、叢紅先生、張興海先生因工作原因未能親自到會，分別委托董事邵陽先生、孫娜娟女士、陳家軍先生出席。
　?。?、董事會會議的主持人和列席人員
　　受王路順董事長委托，會議由公司董事阮凱旭先生主持，公司兩位監(jiān)事列席了會議。
　?。?、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　１、以１２票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并一致通過了２０１２年度半年度報告 ；
　?。?、以１２票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并一致通過了２０１２年度半年度財務(wù)決算報告（未經(jīng)審計）；
　?。?、以１２票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并一致通過了２０１２年度半年度利潤分配方案。
　　經(jīng)公司研究決定：２０１１年度半年度，公司不進行分紅派息，不送紅股，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
　?。?、以１２票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并一致通過了２０１１年度資產(chǎn)減值準備核銷的議案。
　　三、備查文件
　?。薄⑽鍖枚聲谑淮螘h決議；
　?。?、經(jīng)公司法定代表人、主管會計工作負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并加蓋公司公章的２０１２年半年度報告。
　　特此公告
　　瓦房店軸承股份有限公司
　　董事會
　?。玻埃保材辏冈拢保度?
　　股票簡稱：瓦軸Ｂ 股票代碼：２００７０６ 編號：２０１２－１２
　　瓦房店軸承股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、監(jiān)事會會議召開情況
　?。薄⒈O(jiān)事會會議通知的時間和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議通知于２０１２年８月２日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。
　?。?、監(jiān)事會會議的時間、地點和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議于２０１２年８月１６日下午３：００，在瓦軸集團公司３０７會議室召開。
　?。场⒈O(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)。
　　應(yīng)到會監(jiān)事５人，實到５人。
　?。?、監(jiān)事會會議的主持人和列席人員
　　會議由公司監(jiān)事會主席孫茂林主持，公司總經(jīng)理、總會計師列席了會議。
　?。?、本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、監(jiān)事會會議審議情況
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議于２０１２年８月１６日下午３時，在瓦軸集團公司３０９會議室召開，會議通知于２０１２年８月２日以書面方式發(fā)出。應(yīng)到會監(jiān)事５人，實到５人，公司總經(jīng)理、總會計師列席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，形成如下決議：
　?。?、以５票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并同意２０１２年半年度報告；
　?。?、以５票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并同意２０１２年半年度財務(wù)決算報告（未經(jīng)審計）；
　　３、以５票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并同意２０１２年半年度利潤分配方案；
　?。?、以５票同意、０票反對、０票棄權(quán)，審議并同意２０１１年度資產(chǎn)減值準備核銷的議案
　　公司監(jiān)事會認為，公司計提資產(chǎn)減值準備核銷是為了保證公司規(guī)范運作，堅持穩(wěn)健的會計原則，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，能公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意以上事項。
　　三、備查文件
　?。?、五屆監(jiān)事會第十次會議決議；
　?。?、經(jīng)公司法定代表人、主管會計工作負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并加蓋公司公章的２０１２年半年度報告。
　　特此公告
　　瓦房店軸承股份有限公司
　　監(jiān)事會
　?。玻埃保材辏冈拢保度?
　　股票簡稱：瓦軸Ｂ 股票代碼：２００７０６ 編號：２０１２－１３
　　瓦房店軸承股份有限公司
　　關(guān)于２０１１年度資產(chǎn)核銷情況的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、公司２０１１年度核銷資產(chǎn)情況
　?。薄ⅲ玻埃保蹦甓葔馁~準備核銷的情況說明
　?。玻埃保蹦甓群虽N壞賬準備是 ９１．９萬元，具體情況如下：
　　影響當(dāng)期損益金額：無
　?。?、關(guān)于固定資產(chǎn)減值準備減少６１．０４萬元的情況說明
　　出售固定資產(chǎn)賬面余額６３．７５萬元，對應(yīng)固定資產(chǎn)減值準備６１．０４萬元。出售固定資產(chǎn)及減值準備主要情況見下表：
　　對當(dāng)期損益影響金額：－２７，０８６．６４元
　　二、董事會意見
　　公司董事會認為，以上事項符合企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定及公司發(fā)展的實際情況，能夠公允反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，
　　三、獨立董事意見
　　公司獨立董事認為：公司按照企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定對公司資產(chǎn)進行核銷符合公司實際情況，保證公司規(guī)范運作，堅持穩(wěn)健的會計原則，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，能公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意以上資產(chǎn)減值準備核銷。
　　四、監(jiān)事會意見
　　公司監(jiān)事會認為，公司計提資產(chǎn)減值準備核銷是為了保證公司規(guī)范運作，堅持穩(wěn)健的會計原則，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，能公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意以上事項。
　　特此公告
　　瓦房店軸承股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年８月１６日


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