主題：開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)同意鄭著江先生為第六屆董事會(huì)董事


2012-08-16 22:49:08 來(lái)源：同花順金融研究中心 作者: 同花順整理
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一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)（600272）股份有限公司 2012 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2012 年 8 月 16 日上午在上海市海防路 429 弄 100 號(hào) 1 號(hào)樓四樓（上海市旅游培訓(xùn)中心報(bào)告廳）召開(kāi)。本次股東大會(huì)出席股東或股東代理人共 42 人，代表股份 71,383,353 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.3759％，其中：A 股股東或股東代理人 36 人，代表股份 71,206,542 股；B 股股東或股東代理人 6 人，代表股份 176,811 股。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盛佩英女士主持，公司部分董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
股東大會(huì)以記名投票表決方式審議并通過(guò)了以下議案：

(一)《關(guān)于同意鄭著江先生為第六屆董事會(huì)董事的議案》


全體股數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 同意比例
全體股東 71,383,353 71,383,275 0 78 99.9999%
A 股股東 71,206,542 71,206,464 0 78 99.9999%
B 股股東 176,811 176,811 0 0 100.0000%

(二)《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》


全體股數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 同意比例
全體股東 71,383,353 71,383,275 0 78 99.9999%
A 股股東 71,206,542 71,206,464 0 78 99.9999%
B 股股東 176,811 176,811 0 0 100.0000%




第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議（通訊方式）決議

上海開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于 2012 年 8 月 15 日（通訊方式）召開(kāi)，會(huì)議通知于 2012 年 8 月 10 日以直接送達(dá)、電子郵件通知方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 8 人，實(shí)際參加表決的董事 8 人,會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司 章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議： 《關(guān)于擬同意受讓上海強(qiáng)商實(shí)業(yè)有限公司 100%股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

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