主題：廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



2012年08月18日00:59 |
中國(guó)證券網(wǎng)·上海證券報(bào)
　　證券代碼：600686 股票簡(jiǎn)稱：金龍汽車 編號(hào)：臨2012-015

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司

　　2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2012年8月17日上午8:30，公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在廈門市廈禾路668號(hào)28層會(huì)議室召開。會(huì)議到會(huì)股東及股東代表共有4位，代表股份151,546,542股，占公司股份總數(shù)的34.24%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)谷濤主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、行政規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定和要求。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　同意票數(shù)為151,546,542股(占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的100%)，反對(duì)票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

　　二、審議通過了《公司未來(lái)三年（2012-2014年度）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　同意票數(shù)為151,546,542股(占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的100%)，反對(duì)票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

　　三、審議通過了《關(guān)于變更公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》

　　同意票數(shù)為151,546,542股(占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的100%)，反對(duì)票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所邱春暉、林巧財(cái)律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具律師見證意見，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司

　　2012年8月18日來(lái)源上海證券報(bào))


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