主題：華邦制藥：第四屆董事會第二十六次會議決議公告

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假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重慶華邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次
會議通知于2012年8月17日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2012年8月24日
上午通過通訊表決的方式召開，本次會議11名董事參加并行使表決權(quán)，會議召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長張松山先生主持，
經(jīng)與會各位董事認(rèn)真討論研究，會議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過
了《關(guān)于擬收購杭州慶豐公司股權(quán)的議案》，詳見公司于2012年8月25日刊登
于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于擬收購杭州慶豐公司股權(quán)
的公告》。



特此公告。







重慶華邦制藥股份有限公司

董 事 會

2012年8月25日


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