主題：華神集團(tuán)：同意轉(zhuǎn)讓四川華神獸用生物制品有限公司股權(quán)

摘要：
本次會議通知于二〇一二年九月二十，二日發(fā)出，應(yīng)到董事，9，人，實到董事，9，人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，和要求。會議由公司董事長、總裁周蘊(yùn)瑾女士主持。生物公司將持有的獸用生物公司，10％股，權(quán)作價，100，萬元轉(zhuǎn)讓給畜科公司。


二〇一二年九月二十七日，成都華神集團(tuán)（000790）股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議通知于二〇一二年九月二十 二日發(fā)出，應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定 和要求。

會議由公司董事長、總裁周蘊(yùn)瑾女士主持。

會議審議了公司董事長、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓四川華神獸用生物制品有限公司股權(quán)的議案》。

四川華神獸用生物制品有限公司（以下簡稱“獸用生物公司”）成立于 2007 年 2 月，成立時注冊資本為 1000 萬元，其中：成都華神集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）出資 900 萬元，占注冊資本的 90%，公司控股子公司成都華神生物技術(shù) 有限責(zé)任公司（以下簡稱“生物公司”）出資 100 萬元，占注冊資本的 10%。

經(jīng)公司第九屆董事會第十七次會議決議，同意授權(quán)公司管理層開展退出獸用生物制品行業(yè)相關(guān)工作。公司管理層經(jīng)充分調(diào)研、全面論證，最終確定以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 方式將獸用生物公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川省畜科飼料有限公司（以下簡稱“畜科公司”）。

根據(jù)浙江天源資產(chǎn)評估有限公司出具的《四川華神獸用生物制品有限公司股東擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股東全部權(quán)益評估報告》（浙源評報字【2012】第 0090 號），獸 用生物公司在評估基準(zhǔn)日 2012 年 7 月 31 日的評估價值為 956.23 萬元。以浙江天源 資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告為基礎(chǔ)，經(jīng)友好協(xié)商，公司將持有的獸用生物公 司 90%股權(quán)作價 900 萬元轉(zhuǎn)讓給畜科公司；生物公司將持有的獸用生物公司 10%股 權(quán)作價 100 萬元轉(zhuǎn)讓給畜科公司。

經(jīng)投票表決：贊同 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過該議案。

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