主題：中原高速：第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告


證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號(hào)：臨 2012－032


　　河南中原高速公路股份有限公司


　　第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述


　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十六次


　　會(huì)議于 2012 年 12 月 5 日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于 2012 年 11 月 29 日


　　以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 9 人，


　　公司獨(dú)立董事張全林、董事高建立因工作原因未出席會(huì)議，分別書面委托獨(dú)立董


　　事王恩祥、董事顧光印代為出席和表決。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)


　　議。會(huì)議由董事長關(guān)健先生主持，會(huì)議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公


　　司《章程》規(guī)定。經(jīng)審議、表決,通過以下決議：


　　一、審議通過關(guān)于公司簽訂《委托債權(quán)投資協(xié)議》的議案。
















　　同意公司向中信銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)總


　　額為 10 億元的委托債權(quán)投資資金，根據(jù)公司用款需求，分次簽訂《委托債權(quán)投資


　　協(xié)議》。協(xié)議項(xiàng)下委托債權(quán)投資資金用于公司償還到期貸款及流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，期限


　　為 12 個(gè)月，年利率為央行一年期貸款基準(zhǔn)利率，最高不超過 6%。

　　表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過關(guān)于《河南證監(jiān)局對(duì)公司實(shí)施責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》


　　的議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的關(guān)于《河南證監(jiān)局對(duì)公


　　司實(shí)施責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)


　　2012 年 12 月 5 日(交易所) 分享到：


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