主題：中青旅：第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中青旅控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第九次會議于

2012 年 12 月 4 日在公司 2009 會議室召開，會議通知于 2012 年 11 月 23 日以電

子郵件方式送達監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合公司法和公司章

程的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

一、關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案：

表決結(jié)果：

議案同意 反對 棄權(quán)

關(guān)于提名丁強先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；300

關(guān)于提名湯文選先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；300

公司第五屆監(jiān)事會將于 2012 年 12 月 21 日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和

國公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會提名丁強、湯文

選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

此議案尚需提交股東大會審議。

上述監(jiān)事候選人在通過股東大會選舉之后，將與已由公司職工代表大會選舉

產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄭蓬時一起，組成公司第六屆監(jiān)事會。

二、關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

根據(jù)公司目前執(zhí)行的監(jiān)事津貼水平以及上市公司整體平均水平，將公司第六

屆監(jiān)事會監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)擬定為 5000 元/......


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